السياسات التنظيمية العالمية للعملات المشفرة (2024.8.26 - 9.1) | مانكيو القانونية الأسبوعية

وفقًا لإحصاءات غير مكتملة من مكتب محاماة مانكيو، من 26 أغسطس 2024 إلى 1 سبتمبر (UTC + 8)، تم الكشف عن إجمالي 41 سياسة تشفير مهمة وإجراءات ذات صلة في مختلف البلدان والمناطق حول العالم، تركزت بشكل رئيسي على أنشطة إنفاذ القانون ضد العملات المشفرة، ولكن هناك أيضًا عدة معلومات سياسة رئيسية. من بينها:

 

هناك إجمالي 13 معلومة حول سياسات التشفير في الصين. ومن الجدير بالذكر أن سلطة النقد في هونغ كونغ أطلقت مشروع الساندبوكس Ensemble لتعزيز التطبيقات المرمزة.

 

2. هناك 10 سياسات وإجراءات رئيسية في الولايات المتحدة تتعلق بصناعة التشفير، من بينها تقارير تفيد بأن مجلس النواب الأمريكي سيعقد عدة جلسات استماع حول العملات المشفرة في سبتمبر.

 

في أوروبا، هناك 6 أخبار سياسة تستحق الانتباه، من بينها أن روسيا على وشك بدء تجارب مع المدفوعات والتبادلات المشفرة، مما جذب الانتباه والنقاش في صناعة Web3.

 

قامت سلطات إنفاذ القانون في هونغ كونغ بتفكيك ثلاث عصابات لغسيل الأموال هذا الشهر، ونجحت في اعتقال 27 شخصًا متورطين في غسل أرباح إجرامية تزيد عن 300 مليون يوان. أظهرت التحقيقات أن هذه العصابات استخدمت طرق تحويل متعددة لنقل الأموال الاحتيالية من سنغافورة إلى حسابات وهمية في هونغ كونغ واستخدمت العملات الافتراضية لغسيل الأموال. كشفت عمليات إنفاذ القانون أن أنشطة غسيل الأموال زادت بشكل كبير في النصف الأول من هذا العام، مع زيادة الاعتقالات بنسبة 40% عن نفس الفترة من العام الماضي.

 

أطلقت سلطة النقد في هونغ كونغ (HKMA) مشروع "إنسامبل" في بيئة تجريبية. ستركز المرحلة الأولى من التجربة على أربعة مواضيع رئيسية: الدخل الثابت، إدارة السيولة، التمويل الأخضر، وتمويل سلسلة التوريد. تم الانتهاء من الاتصال بمنصة الودائع المرمزة، استعدادًا لتجربة الدفع عبر البنوك وتسوية الدفع المزدوج. صرحت HKMA بأنها ستواصل التواصل مع الصناعة لتعزيز التطوير الابتكاري للسوق المرمزة وتعزيز مكانة هونغ كونغ في إدارة الأصول والثروات. بعد ذلك، أعلنت HKMA عن المواضيع الأربعة الرئيسية لحالات الاستخدام في المرحلة الأولى من التجربة. تشمل أعضاء مجموعة العمل بنك الصين (هونغ كونغ) المحدود، بنك هانغ سنغ المحدود، مجموعة هاشكي، بنك هونغ كونغ وشنغهاي المصرفي المحدود، ستاندرد تشارترد (هونغ كونغ) المحدود، أنط ديجيتال تكنولوجي، مايكروسوفت هونغ كونغ المحدودة، وغيرها.

 

نجحت شرطة لينغشويجيانغ مؤخرًا في حل قضية معقدة تتعلق بـ"ضحايا حقيقيين وزائفين" واعتقلت 27 مشتبهًا. بدأت القضية في 26 يوليو عندما تلقت الشرطة بلاغًا من رجلين، كلاهما يدعي أنه ضحية. بعد التحقيق، تبين أن المرأة تظاهرت بأنها ضحية احتيال اتصالات باستخدام سجلات دردشة مزيفة، وتعاونت فعليًا مع أعضاء العصابة لارتكاب السرقة، حيث سرقت عملات افتراضية بقيمة حوالي 500,000 يوان من الطرف الآخر. بعد التحليل الفني والهجوم النفسي، كشفت الشرطة عن الغرض الحقيقي للعصابة ونجحت في استعادة أكثر من مليون يوان. لا تزال القضية قيد التحقيق الإضافي.

 

أصدرت المحكمة الشعبية العليا إشعارًا يدعو لتقديم عطاءات لمشاريع بحثية قضائية رئيسية لعام 2024، تغطي اتجاهات بحثية متنوعة مثل التمويل الخاص، التمويل الرئيسي، ومشاريع الشباب، من بينها مشاريع التمويل الرئيسي التي تتضمن بحثًا في قضايا التخلص من العملات الافتراضية، والقضايا القضائية المتعلقة بالاقتصاد الرقمي، وقضايا تدفق البيانات عبر الحدود المتعلقة بـWeb3.

 

يشتبه في أن زوجين يحملان اسم العائلة لي في تايتشونغ، تايوان، قاما بغسل الأموال لعدة مجموعات ألعاب، بمبلغ يتجاوز 1.60 مليار دولار تايواني جديد. في سبتمبر من العام الماضي، اكتشفت الشرطة أن الزوجين استخدما العملات الافتراضية لنقل الأرباح غير القانونية وجندا أعضاء في العشرينات من العمر لغسل الأموال بعد قمع غرفة ألعاب متنكرة كشركة إعلانات. قامت الشرطة بتحويلهم إلى النيابة بتهم مثل "لوائح منع الجريمة المنظمة" وصادرت أكثر من 73.2 مليون يوان من المكاسب غير القانونية.

 

حكمت المحكمة بأن استثمارات العملات الافتراضية غير صالحة، ويتحمل المستثمرون خسائرهم

خلصت محكمة الشعب في منطقة تطوير التكنولوجيا الجديدة دونغهو في ووهان بمقاطعة هوبي إلى قضية نزاع عقد استثمار في العملات الافتراضية. بسبب تجميد منصة الاستثمار، رفضت المحكمة طلب الدعوى المقدم من المدعي ليو، مشيرة إلى أن سلوكه الاستثماري كان عملاً قانونياً مدنياً غير صالح ويجب أن يتحمل الخسائر بنفسه. قام ليو بتحويل ما مجموعه أكثر من 1.84 مليون يوان إلى وانغ وحساب طرف ثالث للاستثمار في "تيثر" بينما كان يثق بزملائه، لكنه لم يوقع أي اتفاق. وجدت المحكمة أن هناك نقصاً في الأدلة لدعم علاقة الوكالة الخاصة به، وقررت في النهاية أن ليو يجب أن يتحمل جميع الخسائر. وأكد القاضي أن هناك مخاطر قانونية في استثمار العملات الافتراضية، ويجب على المستثمرين التصرف بحذر.

 

نيابة ليانغ: طالب جامعي عاطل عن العمل مدان بالإخفاء لبيعه عملات افتراضية

بسبب سداد ديون بطاقات الائتمان، تعاون الطالب الجامعي العاطل عن العمل شياو وو مع "شركة غسيل أموال" لإعادة بيع العملات الافتراضية. حُكم عليه في النهاية بالسجن لمدة ستة أشهر مع وقف التنفيذ لمدة عام وغرامة قدرها 2000 يوان من قبل محكمة الشعب في مدينة ليانغ. بعد التواصل مع خدمة عملاء غسيل الأموال على "تيليجرام"، اشترى شياو وو عملات U وباعها بسعر مرتفع عبر تطبيق محدد. على الرغم من تحذيرات من حوله بأن هذا سلوك غير قانوني، إلا أنه أصر على المشاركة. بعد تحقيق الشرطة، تبين أن تدفق بطاقته البنكية بلغ أكثر من 25,000 يوان، وحقق أرباحاً غير قانونية تزيد عن 5000 يوان، وتمت محاكمته في النهاية وفقاً للقانون. ندم شياو وو خلال المحاكمة واعترف بسلوكه الإجرامي.

 

شرطة هونان تفكك عصابة احتيال اتصالات كبيرة وتعتقل 62 مشتبهاً بهم

قامت شرطة هونان مؤخراً بكشف قضية احتيال اتصالات كبيرة، واعتقلت 62 متهماً من 18 مقاطعة بمبلغ إجمالي يزيد عن 4 ملايين يوان. قدمت العصابة دعماً لعصابات الاحتيال في الخارج من خلال تأجير أرقام الهواتف المحمولة وحسابات ويشات، وقامت بتعدين البيتكوين بشكل غير قانوني باستخدام فواتير كهرباء منخفضة. أطلقت الشرطة حملة وطنية لمكافحة أنشطة احتيال الاتصالات.

 

حكومة هونغ كونغ تعزز التنمية عالية الجودة للاقتصاد الرقمي

أنشأت حكومة هونغ كونغ مكتب سياسة رقمية لتسريع تطوير الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا المبتكرة. من خلال تعزيز التكامل عبر الحدود، وبناء نظام بيئي رقمي، وتعزيز التنظيم لمكافحة الجرائم التكنولوجية، تسعى هونغ كونغ لتكون في موقع ريادي في الاقتصاد الرقمي العالمي. في الوقت نفسه، ستركز الحكومة أيضاً على التعليم العام، وتعزيز التفكير الرقمي، وتشجيع تنمية المواهب المبتكرة والتكنولوجية.

الولايات المتحدة

 

رجل من واشنطن يواجه اتهامات في قضية غسيل أموال بالعملات المشفرة بقيمة 64 مليون دولار

تم اتهام جيفري ك. أويونغ، المقيم في نيوكاسل، واشنطن، بالمشاركة في مخطط لغسيل الأموال بالعملات المشفرة بقيمة 64 مليون دولار. يُتهم بانتحال شخصية وكيل وصي، وخداع المستثمرين وتحويل الأموال إلى حسابه الخاص، الذي تم تحويله بعد ذلك إلى الخارج أو تحويله إلى بيتكوين وإيثريوم عبر العديد من منصات تبادل العملات المشفرة مثل جيميني، بيتستامب، وكوينبيس. تتبع المحققون 74 ب

البنوك المرتبطة بـ Auyeung وقد صادرت 2.30 مليون دولار من الأموال.

 

مجلس النواب الأمريكي يخطط لعقد جلسات استماع متعددة حول العملات المشفرة في سبتمبر

ستعقد لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب الأمريكي سلسلة من جلسات الاستماع حول العملات المشفرة في سبتمبر، مع التركيز على قضايا مثل التمويل اللامركزي (DeFi)، وتنظيم لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) للأصول الرقمية، وتأثير عمليات الاحتيال "ذبح الخنازير". ستعقد الجلسة الأولى حول التمويل اللامركزي في 10 سبتمبر، ومن المتوقع أن يدلي رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات، غاري جينسلر، بشهادته في جلسة الاستماع الكاملة للجنة في 23 سبتمبر، ليصبح محور الاهتمام. تعكس هذه الخطوة استمرار اهتمام الكونغرس بتنظيم وتشريع صناعة العملات المشفرة.

 

القاضي يرفض دعوى التلاعب في سوق دوجكوين ضد إيلون ماسك وتسلا

رفض قاضي مانهاتن ألفين هيلشتاين بشكل دائم الدعوى التي تتهم إيلون ماسك وشركته تسلا بالتلاعب في سعر دوجكوين (DOGE)، مشيرًا إلى أن تصريحات ماسك كانت "متوقعة" و"مبالغ فيها" وليست ادعاءات واقعية، وبالتالي لن يعتمد أي مستثمر معقول على هذه التصريحات. حكم القاضي برفض طلب الدعوى ووضع حد للقضية.

 

OpenAI وAnthropic ستشاركان نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بهما مع الحكومة الأمريكية

وافقت OpenAI وAnthropic على توفير الوصول للحكومة الأمريكية إلى نماذج الذكاء الاصطناعي الجديدة الرئيسية الخاصة بهما لاختبار الأمان قبل الإصدار العام. تهدف هذه الخطوة إلى مساعدة الحكومة في تقييم مخاطر الأمان وتخفيف المشكلات المحتملة، مع التعاون مع الوكالات ذات الصلة في المملكة المتحدة. حاليًا، يدرس المجلس التشريعي في كاليفورنيا تدابير الأمان لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ويدفع لتمرير مشاريع القوانين ذات الصلة، على الرغم من المعارضة من بعض شركات الذكاء الاصطناعي. كما تعمل البيت الأبيض الأمريكي على ضمان التزام الشركات الكبرى طوعًا بتدابير أمان الذكاء الاصطناعي.

 

قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية يرفض تهم الأوراق المالية للجنة الأوراق المالية والبورصات ضد بيع سوق ثانوي لرمز BNB الخاص بـ Binance

وفقًا لما كشف عنه مراسل Fox Business، رفضت قاضية المحكمة الجزئية إيمي بيرمان جاكسون ادعاء لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) بتأهيل الأوراق المالية لبيع السوق الثانوي لرموز BNB الخاصة بـ Binance، مستشهدة برأي قاضية Ripple أناليزا توريس، مؤكدة على أهمية الواقع الاقتصادي للمعاملات في تطبيق اختبار Howey. أشارت إلى أن حجة الحكومة ليست كافية لاعتبار المبيعات الثانوية لـ BNB كأوراق مالية لعقود الاستثمار، مؤكدة أن حجتها تتعارض مع نظرية الحكومة السابقة.

 

لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تعدل متطلبات الإبلاغ لشركات الاستثمار لزيادة شفافية إدارة مخاطر السيولة

قامت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بتعديل متطلبات الإبلاغ لنموذج N-PORT ونموذج N-CEN في 28 أغسطس 2024، بهدف تحسين التنظيم والشفافية العامة في صناعة إدارة الأصول. يتطلب التعديل من شركات الاستثمار تقديم معلومات عن حيازة المحفظة شهريًا وزيادة تكرار الإفصاح العام لتمكين المستثمرين من اتخاذ قرارات استثمارية أكثر استنارة. بالإضافة إلى ذلك، يتطلب التعديل أيضًا من الصناديق المفتوحة الإبلاغ عن معلومات حول مقدمي الخدمات المستخدمين لإدارة مخاطر السيولة. ستدخل اللوائح الجديدة حيز التنفيذ في 17 نوفمبر 2025.

 

كاليفورنيا تمرر مشروع قانون شفافية بيانات شركات الذكاء الاصطناعي ليوقعه الحاكم

أقر المجلس التشريعي في كاليفورنيا مشروع قانون يوم الثلاثاء يتطلب من شركات الذكاء الاصطناعي...

دعت الشركات الاستخباراتية إلى الكشف عن مزيد من الشفافية بشأن البيانات المستخدمة لتدريب النماذج. وقد تم الآن تقديم مشروع القانون إلى الحاكم جافين نيوسوم، الذي لم يعلق عليه بعد. أعرب ماسك عن دعمه لمشروع القانون وذكر تأثيره المحتمل على النماذج مفتوحة المصدر.

 

لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تقاضي شقيقين بتهمة مخطط بونزي للعملات الافتراضية بقيمة 600,000 دولار

اتهمت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) جوناثان آدم وشقيقه تانر آدم بتشغيل مخطط بونزي للعملات الافتراضية بقيمة 60 مليون دولار، والذي زعم أنه جذب أكثر من 80 مستثمرًا باستخدام روبوت تداول للعملات المشفرة غير موجود. وذكرت اللجنة في الشكوى أن الشقيقين وعدا بعائد استثماري شهري بنسبة 13.5% من خلال روبوت التداول الخاص بهما من يناير 2023 إلى يونيو 2024، لكنهما أنفقا في الواقع معظم مبلغ 53.9 مليون دولار على الإنفاق الباذخ، بما في ذلك شراء السيارات وبناء شقق بقيمة 30 مليون دولار. وقد اتخذت اللجنة إجراءات تجميد الأصول الطارئة ضد الشقيقين وشركتهما، وتسعى للحصول على أوامر قضائية دائمة وغرامات مدنية.

 

السلطات الأمريكية تعارض طلب المدير التنفيذي السابق لشركة FTX بسحب اتفاقية الإقرار بالذنب

عارض مكتب المدعي العام الأمريكي مؤخرًا طلب المدير التنفيذي السابق لسوق FTX الرقمي، رايان سلامة، بإلغاء اتفاقية الإقرار بالذنب. اعترف سلامة بذنبه في انتهاك قوانين تمويل الحملات الانتخابية وحُكم عليه بالسجن لمدة سبع سنوات ونصف. وادعى أنه خلال مفاوضات الإقرار، ألمح المدعي العام إلى أنهم لن يستمروا في التحقيق مع شريكته ميشيل بوند. ومع ذلك، رد المدعي العام بأن الاتهام "غير صحيح بشكل واضح" وأشار إلى أن بوند قد تم اتهامها بجرائم ذات صلة. يحتاج فريق سلامة القانوني إلى تقديم رد مكتوب بحلول 4 سبتمبر.

 

شركة Abra تتوصل إلى تسوية مع لجنة الأوراق المالية والبورصات، متهمة ببيع أوراق مالية مشفرة دون تسجيل

توصلت شركة Abra إلى تسوية مع لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) في يوليو 2020 بشأن منتج القروض المشفرة Abra Earn، الذي اتهم ببيع أوراق مالية مشفرة دون تسجيل. وذكرت اللجنة أن Abra استخدمت الأصول الرقمية للعملاء لتوليد الدخل ودفع الفوائد لنفسها بينما توفر الأرباح للعملاء. وفقًا لاتفاقية التسوية، وافقت Abra على الامتثال للوائح التسجيل لقوانين الأوراق المالية وقوانين شركات الاستثمار، ودفع الغرامات المدنية التي يحددها المحكمة. وعلى الرغم من أن Abra لا تعترف بأي خطأ، فقد ذكرت أنها ستستمر في الامتثال لقوانين الأوراق المالية وأكدت أن جميع أصول العملاء الأمريكيين قد تم نقلها إلى حسابات Abra Trade في عام 2023.

 

بتاريخ 1 أبريل 2026، سيتم إلزام مزودي الخدمات المشفرة في نيوزيلندا بجمع معلومات المعاملات. إذا لم يتم تقديم المعلومات كما هو مطلوب، سيواجه مزود الخدمة غرامة قدرها 300 دولار لكل معاملة، بينما سيتعين على المستخدمين دفع غرامة قدرها 1,000 دولار. تهدف هذه الخطوة إلى تحسين شفافية الضرائب وضمان تنظيم دخل الأصول المشفرة.