ZachXBT: اعتقال مشتبهين في سرقة أصول مشفرة بقيمة 243 مليون دولار ضد دائني جينيسيس

قام المحقق في سلسلة الكتل ZachXBT بنشر على منصة X للكشف عن سرقة كبيرة لأصول مشفرة ضد دائن لشركة Genesis.

في 19 أغسطس 2024، قام ثلاثة قراصنة بسرقة أصول مشفرة بقيمة 243 مليون دولار من دائن لشركة Genesis من خلال هجوم هندسة اجتماعية متطور للغاية. وفقًا لتحقيقات ZachXBT، تظاهر المهاجمون أولاً بأنهم خدمة عملاء Google وتمكنوا من اختراق حساب الضحية الشخصي عن طريق انتحال شخصيته عبر الهاتف. ثم، متظاهرين بأنهم موظفو دعم من منصة Gemini، ادعوا أن الحسابات قد تم اختراقها، مما دفع الضحايا إلى إعادة تعيين المصادقة الثنائية ونقل الأموال من حساباتهم في Gemini إلى محفظة خاضعة لسيطرتهم. وأخيرًا، استدرج القراصنة الضحايا لاستخدام برنامج AnyDesk لمشاركة سطح المكتب عن بُعد لمشاركة شاشاتهم، وبالتالي سرقة المفتاح الخاص لمحفظة Bitcoin Core.

حدد ZachXBT ثلاثة مشتبهين رئيسيين: Veer Chetal (الاسم المستعار Wiz)، Malone Iam (الاسم المستعار Greavys) وJeandiel Serrano (الاسم المستعار Box). حصل Veer على أكبر حصة من العائدات، حوالي 34.5 مليون دولار، بينما عاش Malone حياة فاخرة في لوس أنجلوس وميامي، حيث أنفق من 250,000 إلى 500,000 دولار يوميًا وقدم حقائب Hermes للنساء، وكان Jeandiel مسؤولاً عن الاحتيال، متظاهرًا بأنه وكيل خدمة عملاء Gemini.

تم تجميد أكثر من 9 ملايين دولار من الأموال بنجاح، مع استرداد أكثر من 500,000 دولار للضحايا، وتم القبض على Malone وJeandiel في ميامي ولوس أنجلوس على التوالي. تتوقع جهات إنفاذ القانون أنه قد يتم الاستيلاء على أموال إضافية خلال عملية الاعتقال، حيث لوحظت تحويلات كبيرة للأموال قبل وبعد الاعتقالات.