روسفينمونيتورينغ: تم تعزيز تنظيم العملات الافتراضية، ونظام مكافحة غسل الأموال يستمر في العمل حتى بعد إدراج FATF في القائمة السوداء

في 17 أكتوبر، أكدت الخدمة الفيدرالية الروسية للرقابة المالية (Rosfinmonitoring) أن نظامها لمكافحة غسل الأموال (AML) سيستمر في العمل بفعالية حتى إذا قررت مجموعة العمل المالي (FATF) إدراج روسيا في القائمة السوداء. تم ذكر قضية تنظيم العملات الافتراضية في التقييمات السابقة، لكن Rosfinmonitoring أصرت على أن هذه القضايا قد تم حلها بالفعل.

وفقًا لوكالة تاس، قال المنظم: "لقد حسنت الاتحاد الروسي تصنيفه في ثلاث توصيات من FATF، وتم تخفيض واحدة فقط إلى 'متوافقة جزئيًا' بسبب عدم كفاية التنظيم التشريعي لتداول العملات الافتراضية."

ومع ذلك، لاحظت Rosfinmonitoring أنه منذ هذه التقييمات، أصدرت روسيا قانونين اتحاديين لتعزيز إطارها التنظيمي للعملات الرقمية. وأضافت الوكالة: "منذ ذلك الحين، أصدرت الاتحاد الروسي قانونين اتحاديين ينظمان تداول العملات الرقمية."

يقال إن FATF هي منظمة حكومية دولية تضع معايير عالمية لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. سيتم مناقشة ما إذا كانت روسيا ستدرج في القائمة السوداء في الجلسة العامة لـ FATF في الفترة من 21 إلى 25 أكتوبر.