وزارة العدل الأمريكية: دارين لي، أحد المشتبه بهم في قضية غسيل أموال بالعملات المشفرة بقيمة 73 مليون دولار، قد اعترف بالذنب
في 13 نوفمبر، أعلنت وزارة العدل الأمريكية: "دارين لي، مقيم يحمل جنسية مزدوجة في الصين واتحاد سانت كيتس ونيفيس (ملاحظة: بلدنا لا يعترف بالجنسية المزدوجة)، اعترف بتهمة التآمر لغسل الأموال لأنه كان متورطًا في مخطط لغسل الأموال لعملية احتيال استثمار في العملات المشفرة التي حققت ملايين الدولارات." استخدم دارين لي وشركاؤه شبكات من الشركات الوهمية وحسابات بنكية دولية لغسل أكثر من 73 مليون دولار من ضحايا احتيال الاستثمار في العملات المشفرة. من المقرر أن يُحكم على دارين لي في 3 مارس 2025. قد يواجه لي عقوبة تصل إلى 20 عامًا في السجن. في وقت سابق في 17 مايو، وفقًا للموقع الرسمي لوزارة العدل الأمريكية، تم القبض على مواطنين صينيين في كاليفورنيا متهمين بالاحتيال بما لا يقل عن 73 مليون دولار من خلال عمليات احتيال استثمار في العملات المشفرة.
إخلاء المسؤولية: يعكس محتوى هذه المقالة رأي المؤلف فقط ولا يمثل المنصة بأي صفة. لا يُقصد من هذه المقالة أن تكون بمثابة مرجع لاتخاذ قرارات الاستثمار.