الولايات المتحدة تفرض عقوبات على شبكة غسيل العملات المشفرة في كوريا الشمالية
نظرة سريعة أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات ضد أفراد قاموا بغسل العملات المشفرة لتمويل النظام الكوري الشمالي. يُتهم قراصنة مدعومون من الدولة في كوريا الشمالية بالوقوف وراء بعض أكبر عمليات الاختراق في مجال العملات المشفرة.
فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على فردين وكيان واحد لغسلهم العملات المشفرة لصالح جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية (DPRK).
ساعد مواطنان صينيان، لو هوايينغ وتشانغ جيان، في غسل الأموال المشفرة كجزء من شبكة غير قانونية أوسع يقودها ممثل مصرفي معاقب من كوريا الشمالية يدعى سيم هيون سوب، وفقًا لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة.
عمل لي وتشانغ في شركة واجهة في الإمارات العربية المتحدة تدعى جرين ألباين تريدينغ، والتي يُزعم أنها كانت جزءًا أساسيًا من شبكة غسل الأموال. وقد تم تصنيف الشركة كمنظمة معاقبة.
وجاء في البيان: "تواصل كوريا الشمالية استخدام وكلاء ووكلاء للوصول إلى النظام المالي الدولي للقيام بأنشطة مالية غير قانونية، بما في ذلك العمل الاحتيالي في تكنولوجيا المعلومات، وسرقة الأصول الرقمية، وغسل الأموال، لدعم برامجها غير القانونية للأسلحة النووية والصواريخ الباليستية."
تُتهم مجموعات القراصنة المدعومة من كوريا الشمالية، بما في ذلك مجموعة لازاروس، بتنظيم بعض أكبر عمليات الاختراق في العملات المشفرة، مثل اختراق بقيمة 600 مليون دولار لسلسلة رونين الجانبية لإيثريوم في عام 2022.
إحدى التكتيكات الشائعة التي يُقال إن قراصنة كوريا الشمالية يستخدمونها هي التنكر كموظفين توظيف أو مديرين تنفيذيين في شركات استثمار العملات المشفرة.
ذكرت شركة أمن البلوكشين SlowMist سابقًا أن أحد أعضاء مجموعة لازاروس انتحل شخصية عضو تنفيذي في شركة إدارة الأصول البلوكشين الصينية Fenbushi Capital لجذب مستخدمي LinkedIn للنقر على روابط ضارة.
أفادت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية في مارس من هذا العام نقلاً عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن مجموعات القراصنة المشفرة المدعومة من الدولة في كوريا الشمالية كسبت للبلاد حوالي 50% من عملتها الأجنبية، والتي يُزعم أن جزءًا كبيرًا منها استخدم لتطوير أسلحة الدمار الشامل.
إخلاء المسؤولية: يعكس محتوى هذه المقالة رأي المؤلف فقط ولا يمثل المنصة بأي صفة. لا يُقصد من هذه المقالة أن تكون بمثابة مرجع لاتخاذ قرارات الاستثمار.
You may also like
تواصل Metaplanet حملة شراء البيتكوين مع أحدث عملية شراء بقيمة 61 مليون دولار
أعلنت الشركة المدرجة في طوكيو اليوم أنها اشترت 619.7 بيتكوين إضافية بعد أن جمعت ما يقرب من 61 مليون دولار من خلال إصدار السندات الأسبوع الماضي.
تقترح Securitize إضافة رمز BUIDL من BlackRock كدعم لعملة Frax USD المستقرة
نظرة سريعة: قدمت شركة Securitize، الوسيط المالي لصندوق السوق النقدي المرمز BUIDL التابع لشركة BlackRock، اقتراح حوكمة يدعو إلى إضافة رمز BUIDL كدعم لعملة Frax USD المستقرة التي سيتم إعادة إطلاقها قريبًا. ستأتي العملة المستقرة بنظام سك واسترداد جديد ويمكن أن تكون مدعومة أيضًا بأصول في صناديق مرمزة تديرها Superstate، وفقًا لما قاله مؤسس Frax سام كازميان لموقع The Block. وعلى الرغم من أنه لم يتم التصويت عليه بعد، إلا أن ردود الفعل الأولية من أعضاء Frax DAO على الاقتراحات إيجابية.
ترامب يعين لاعب كرة القدم الجامعي السابق ومرشح مجلس النواب الجمهوري بو هاينز لرئاسة مجلس العملات المشفرة
نظرة سريعة أعلن الرئيس المنتخب دونالد ترامب عن تعيين بو هاينز، لاعب كرة القدم الجامعي السابق الذي ترشح دون نجاح لمجلس النواب في عام 2022، لقيادة "مجلس العملات الرقمية" كمدير تنفيذي لمجلس المستشارين الرئاسي للأصول الرقمية. كتب ترامب: "في دوره الجديد، سيعمل بو مع ديفيد [ساكس] لتعزيز الابتكار والنمو في مجال الأصول الرقمية، مع ضمان حصول قادة الصناعة على الموارد التي يحتاجونها للنجاح". كما عين ترامب في وقت سابق ستيفي
مؤسس Hex ريتشارد هارت مطلوب من قبل الإنتربول واليوروبول بتهم التهرب الضريبي والاعتداء
تم إصدار "إشعار أحمر" من قبل الإنتربول، نيابة عن فنلندا، ضد مؤسس Hex وPulseChain ريتشارد جيمس شيلر، المعروف أيضًا باسم ريتشارد هارت، بتهم التهرب الضريبي الجسيم والاعتداء. كما يظهر شيلر في قائمة المجرمين الأكثر طلبًا لدى اليوروبول، ويدعي أنه اعتدى جسديًا على ضحية تبلغ من العمر 16 عامًا بإسقاطها على الأرض وضربها بشكل متكرر. "يشعرني بالروعة أن أكون مطلوبًا. لا شيء يمكن أن يوقف فكرة حان وقتها"، نشر شيلر على X ليلة السبت، في منشور قد يكون ردًا