تركيا تشدد الرقابة على معاملات الكريبتو التي تفوق الـ 425 دولار

في 25 ديسمبر 2024، أصدرت تركيا لائحة تنظيمية جديدة للعملات الرقمية، مستوحاة من المعايير العالمية مثل لائحة أسواق الأصول الرقمية في الاتحاد الأوروبي (MiCA). تحدد هذه اللائحة، التي نُشرت في الجريدة الرسمية، الإطار التنظيمي الجديد لقطاع العملات الرقمية في تركيا، ومن المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في 25 فبراير 2025.
وأبرز بنود اللائحة الجديدة: ستفرض اللائحة حدًا أدنى للمبالغ التي تتطلب من المستخدمين تقديم معلوماتهم الشخصية لمقدمي خدمات التشفير. فالمعاملات التي تتجاوز 15,000 ليرة تركية (ما يعادل حوالي 425 دولارًا أميركيًا) ستخضع لهذا الإجراء. كما ستكون على مقدمي الخدمات مسؤولية التحقق من تفاصيل المعاملات التي تتضمن عناوين محافظ غير مسجلة. وقد يتم تصنيف المعاملات التي تفتقر إلى معلومات كافية عن المرسل على أنها “معاملات مشبوهة”، مما قد يؤدي إلى إيقافها أو حتى إنهاء العلاقة التجارية مع العميل. تهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز الشفافية في سوق العملات الرقمية ومكافحة الأنشطة غير المشروعة مثل غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك من خلال تتبع تدفق الأموال وضمان هوية المستخدمين.
وأشار بيان من التشريع إلى أن في حالة عدم الحصول على معلومات كافية، سيتم النظر في قضايا عدم إجراء التحويل أو الحد من المعاملات التي تتم مع المؤسسة المالية المعنية أو إنهاء العلاقة التجارية.
يأتي هذا التطور في أعقاب الجهود الحثيثة التي بذلتها تركيا مؤخرًا لتنظيم قطاع العملات الرقمية، حيث منحت تراخيص لـ 76 من مزودي خدمات الأصول الرقمية. وقد لقيت هذه الخطوة ترحابًا واسعًا من المجال الذي اعتبرها خطوة بالغة الأهمية في توفير بيئة تنظيمية واضحة ومستقرة.

سحب الإيثيريوم يثير الدهشة

في تطور لافت للنظر، تم رصد سحب كمية كبيرة من عملة الإيثيريوم من منصة BTCTurk التركية في يوم 25 ديسمبر. وبحسب موقع Whale Alert المتخصص في رصد التحويلات الكبيرة، تم نقل ما يقارب 20,000 عملة إيثيريوم، أي ما يعادل حوالي 69.8 مليون دولار أميركي، إلى محفظة رقمية غير معروفة تحمل العنوان “0x76eC”.
الجدير بالذكر أن هذه المحفظة تبدو جديدة تمامًا، ولا يوجد لها أي سجل سابق للمعاملات. مما يثير التساؤلات حول هوية مالك هذه المحفظة، وهل هي تابعة للبورصة نفسها أم أنها تعود لمستثمر كبير قام بسحب أمواله استباقًا للتغييرات التنظيمية الجديدة.

التأثير على مشهدية الكريبتو في تركيا

رغم التطورات التنظيمية المتسارعة، لا تزال تركيا تحتل مكانة بارزة في سوق العملات الرقمية العالمي، حيث تحتل المرتبة الرابعة من حيث حجم التداول الذي بلغ حوالي 170 مليار دولار في سبتمبر 2023. وتجدر الإشارة إلى أن الليرة التركية قد حظيت بشعبية كبيرة في هذا السوق، حيث شكلت حوالي 19% من إجمالي حجم التداول في النصف الأول من عام 2024.
ومع ذلك، فإن التغييرات التنظيمية الأخيرة قد دفعت بعض اللاعبين الرئيسيين مثل منصة Binance إلى اتخاذ إجراءات احترازية. فقد أعلنت المنصة عن نيتها التوقف التدريجي عن تقديم خدماتها باللغة التركية ووقف أنشطتها التسويقية في السوق التركية، وذلك استجابة للبيئة التنظيمية المتشددة.
رغم هذه التطورات، يرى الخبراء أن سوق العملات الرقمية في تركيا يتمتع بمرونة كبيرة، وأن التأثيرات السلبية للتغيرات التنظيمية ستكون محدودة. ويعزو الخبراء ذلك إلى الديناميكيات المتسارعة في هذا السوق، بالإضافة إلى التحركات الأخيرة في أسعار العملات الرقمية. وتجدر الإشارة إلى أن هذا التوجه نحو التنظيم أكثر صرامة يتماشى مع الاتجاه العالمي، حيث من المقرر أن يدخل إطار عمل MiCA الأوروبي حيز التنفيذ قريبًا.