الدليل التفصيلي للتحقق من الشركات (KYB)

يُستخدم هذا المستند كدليل لكيفية التقدم بطلب للتحقق من الشركات (KYB) على ويب Bitget. يُرجى العلم أن تطبيق Bitget للجوّال لا يدعم هذه الميزة.

الخطوة 1:

سجّل الدخول إلى حسابك في Bitget. انتقل إلى [التحقق من الهوية] واختر [التحقق من الشركة] في الزاوية اليمنى العليا. انقر فوق [تحقق].

الخطوة 2:

يُرجى ملء معلومات الكيان حسب التعليمات. يُرجى التأكد من:

• توافق المعلومات المقدمة مع الوثائق الرسمية؛

• إدخال عنوان مكتب صالح. يشير عنوان المكتب إلى المكان الذي يتم فيه تشغيل الكيان فعليًا، فلا ينبغي أن يكون عنوان المندوب المُسجّل، أو عنوان سكرتير الشركة، أو صندوق بريد، وما إلى ذلك. وإذا كنت تدير الكيان من المنزل، فيُرجى ملء العنوان السكني حيث يتم تشغيل الكيان.

• إدخال بريد إلكتروني صحيح للتواصل لأن فريق المراجعة لدينا قد يتواصل معك للحصول على مزيد من المعلومات.

انقر على [التالي].

الخطوة 3:

يُرجى ملء مزيد من المعلومات حول شركتك والغرض من الحساب وتكرار المعاملات المتوقعة وحجمها. انقر على [التالي].

الخطوة 4:

يُرجى تحديد نوع الكيان المناسب الأكثر ملاءمة للكيان الخاص بك. من المهم اختيار نوع الكيان الصحيح لإنشاء قائمة المستندات الدقيقة. يُرجى ملاحظة أنه في حالة تحديد نوع كيان غير صحيح، سيُطلب من المستخدمين إعادة تعبئة طلبك وإعادة إرساله.

الخطوة 5:

تحميل المستندات حسب التعليمات. تُشير المستندات التي تحمل علامة «!» الموجودة على اليسار أنها إلزامية. انقر فوق رمز المعلومات على اليمين لقراءة متطلبات كل مستند. وتتوفر القوالب لبعض أنواع المستندات. إذا تجاوز حجم الملف 10 ميغابايت، يمكن للمستخدمين تقسيمه إلى مستندات أصغر وتحميلها.

انقر على [التالي].

الخطوة 6:

يُرجى النقر فوق [إضافة أفراد منتسبين] لإضافة الأطراف الفردية ذات الصلة بما في ذلك جميع المديرين الأفراد والمالكين المستفيدين الأساسيين (UBOs) الذين يمتلكون 25٪ أو أكثر من حصص المساهمة أو حقوق التصويت والأشخاص المفوّضين (APs). إذا لم يكن هناك فرد يستوفي تعريف المالك المستفيد الأساسي (UBOs)، فيُرجى تقديم معلومات المتحكّم الأساسي بدلًا من ذلك.

يُرجى النقر على [إضافة كيانات تابعة] لإضافة أعضاء مجلس الإدارة غير الأفراد، إن وجدوا.

الخطوة 7:

يُرجى إضافة وملء المعلومات الخاصة بجميع الأفراد المنتسبين وفقًا لذلك. إذا كان الفرد يشغل أكثر من منصب واحد (على سبيل المثال، هو المدير والمالك المستفيد الأساسي والشخص المفوّض في الوقت نفسه)، فما عليك سوى وضع علامة على جميع الوظائف المنطبقة في القائمة المنسدلة. ومن الضروري الكشف عن جميع المنظمات غير الحكومية التي تمتلك 25٪ أو أكثر من حصص المساهمة أو حقوق التصويت. كما يُرجى العلم أنّ نقص بيانات الأطراف أو المعلومات ذات الصلة سيؤدي إلى إعادة تقديم الطلب.

الخطوة 8:

قم بالتمرير لأسفل لتقديم معلومات وثيقة هوية الفرد المنتسب. حيث يجب عليك تحميل الجزء الأمامي والخلفي من وثيقة الهوية. قم أيضًا بتحميل إثبات عنوان السكن الصادر في غضون 3 أشهر إذا كان الفرد المنتسب هو المالك المستفيد الأساسي. انقر فوق [موافق].

الخطوة 9:

تنطبق هذه الخطوة فقط على الكيانات التي لديها مديرون غير فرديين. ويُرجى ملء المعلومات وتحميل وثيقة (وثائق) تسجيل الشركة للمديرين غير الأفراد وفقًا لذلك. انقر على [موافق]

الخطوة 10:

يُمكن تحرير الأطراف التابعة أو حذفها. وبعد التأكد من إضافة جميع الأطراف التابعة ودقة المعلومات المقدمة، انقر فوق [إرسال].

الخطوة 11:

انقر على [تأكيد].

الخطوة 12:

يُمكنك دائمًا تسجيل الدخول إلى منصة Bitget ومراجعة حالة طلبك على صفحة التحقق من الكيانات التجارية. إذا كانت المستندات أو المعلومات الإضافية مطلوبة منك، فسنعيد الطلب إليك ونوضح أسباب الرفض باللون الأحمر لتعرفها. سيتلقى عنوان بريدك الإلكتروني المُسجل على منصة Bitget أيضًا إشعارًا يتضمن قائمة شاملة بأسباب الرفض لتعرفها.

إذا كنت بحاجة إلى مزيد من المعلومات أو المساعدة، يُرجى قراءة الأسئلة الشائعة حول التحقق من المؤسسات أو التواصل معنا على [email protected] باستخدام UID الخاص بك وسنعاود الاتصال بك في أقرب وقت ممكن. يمكنك أيضًا التواصل مع دعم الدردشة المباشرة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.