Ehemaliger FTX-Manager Nishad Singh entgeht Berichten zufolge einer Gefängnisstrafe nach Zusammenarbeit mit Behörden beim Zusammenbruch der Krypto-Börse

Nishad Singh, der ehemalige Technikdirektor von FTX, erhielt keine Gefängnisstrafe, nachdem er sich schuldig bekannt hatte, einschließlich Betrug, nach dem Zusammenbruch der Krypto-Börse, laut mehreren Berichten. 

Richter Lewis Kaplan aus New York verurteilte Singh zu einer bereits verbüßten Strafe und drei Jahren überwachten Freigangs, laut Berichten von Inner City Press. 

Singhs Anwälte hatten zuvor das New Yorker Gericht gebeten, keine Gefängnisstrafe zu verhängen, und sagten, seine "Rolle war weitaus begrenzter als die anderer Angeklagter." Singh bekannte sich im Februar 2023 in sechs Anklagepunkten schuldig, darunter Betrug und Verschwörung zur Geldwäsche.

FTX brach im November 2022 zusammen, nachdem es nach einer Liquiditätskrise und Betrugsvorwürfen Insolvenz angemeldet hatte. Auch Alameda Research, ein Handelsunternehmen mit engen Verbindungen zu FTX, fiel.

Der ehemalige FTX-CEO Sam Bankman-Fried wurde am 28. März zu fast 25 Jahren Gefängnis verurteilt und zur Rückzahlung von bis zu 11 Milliarden Dollar an Investoren- und Kreditgeberverluste verpflichtet. Er wurde im November 2023 in sieben Anklagepunkten für schuldig befunden, darunter zwei Anklagepunkte wegen Drahtbetrugs und Verschwörung zum Drahtbetrug sowie mehrere Anklagepunkte wegen Verschwörung zum Wertpapier- und Warenbetrug, neben anderen kriminellen Handlungen.

Singh kooperierte mit den Behörden, indem er im Oktober 2023 gegen seinen ehemaligen Chef Bankman-Fried aussagte.

Während des Prozesses gegen Bankman-Fried sagte Singh, das Penthouse auf den Bahamas, das er und andere mit Bankman-Fried teilten, sei "super protzig" und beschrieb, wie sie fast einen günstigeren Ort gekauft hätten, aber "Sam ist ein Fan von Aussichten."

Singh sagte auch aus, dass er während eines Einzelgesprächs mit Bankman-Fried auf dem Balkon dieses Penthouses auf den Bahamas im September 2022, nur wenige Wochen bevor die Börse zusammenbrach, Bankman-Fried nach der finanziellen Situation von Alameda und den 13 Milliarden Dollar an geliehenen Mitteln fragte, von denen er erfuhr, dass Alameda sie nicht zurückzahlen konnte.

Bankman-Fried sagte, sie seien "ein wenig knapp bei den Lieferungen."

"Ich war verblüfft und entsetzt. Ich fühlte mich wirklich betrogen," sagte Singh aus, obwohl er bei FTX blieb. Singh sagte, er sei "überwältigt von Reue" und sagte, er wisse, dass Bankman-Fried "täuschend" und "selbstsüchtig" sein könne.

Richter Kaplan sagte, er glaube, dass Singhs Beteiligung enger war als die von Bankman-Fried oder Ellison, laut Berichten von Inner City Press.

Die ehemalige Co-CEO von Alameda, Caroline Ellison, wurde im September zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt, nachdem sie mit den Staatsanwälten kooperiert hatte. FTX-Mitbegründer Gary Wang hat ebenfalls kooperiert und soll am 20. November verurteilt werden. Der ehemalige Co-CEO von FTX Digital Markets, Ryan Salame, begann seine siebenundeinhalbjährige Haftstrafe Anfang dieses Monats.

Insolvenzkooperation

John Ray III, der derzeitige CEO von FTX, der die Insolvenzverfahren der Börse leitete, sagte, Singh habe geholfen und mit den Schuldnern kooperiert. Laut Rays am Dienstag beim Gericht eingereichtem Schreiben beantwortete Singh ihre Fragen und stellte die notwendigen Dokumente zur Verfügung.

"Angesichts von Herrn Singhs leitender Position innerhalb von FTX vor den Chapter 11-Fällen, seines umfangreichen Wissens über die Systeme und Prozesse von FTX und seiner persönlichen Beteiligung an vielen wichtigen Ereignissen und Transaktionen erwarten die Schuldner, dass seine Kooperation weiterhin wichtig sein wird, um die Rückgewinnung für die Gläubiger zu maximieren," sagte Ray.

Früher in diesem Monat

Ein US-Richter genehmigte den Insolvenzplan von FTX zur Verteilung von Geldern an Gläubiger. Unter diesem Plan werden 98 % der Gläubiger mindestens 118 % des Wertes ihrer Forderung in bar erhalten. Der Plan stieß auf Kritik von Sunil Kavuri, einem Vertreter der größten FTX-Gläubigergruppe. Kavuri sagte, dass das Vermögen Kryptowährungen in Form hätte auszahlen sollen, anstatt den Dollarwert, als die Börse vor zwei Jahren Insolvenz anmeldete.

Ein Anwalt, der Seth Melamed, den ehemaligen Chief Operating Officer und Repräsentanten von FTX Japan, vertritt, beschuldigte Singh, in seiner Strafmaßnahme mehrere "Falschaussagen" gemacht zu haben. 

Diese Ungenauigkeiten betrafen Singhs Wissen und Versuche von Bankman-Fried und Wang, die Struktur der Wallets für FTX Japan zu ändern. 

"Es gab kein Szenario, in dem SBF, Wang oder Singh Herrn Melamed hätten überzeugen können, die Verwaltung der Wallets zu ändern. Herr Melamed konnte und würde nicht von den japanischen Vorschriften oder den internen Richtlinien und Richtlinien von FTX Japan abweichen, die zur sicheren Trennung von Kundengeldern in Kraft waren", sagte sein Anwalt. 

Aktualisierung: 30. Oktober, 21:10 Uhr UTC, um Details zu Melameds Einreichung einzuschließen