La ONU señala aumento en los fraudes y el lavado de dinero en el sudeste asiático utilizando criptomonedas

Un informe reciente de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) advierte sobre el creciente uso de criptomonedas por parte de grupos delictivos en el sudeste asiático. Los delincuentes están utilizando estas tecnologías emergentes para llevar a cabo fraudes, lavado de dinero, banca clandestina y estafas en línea a mayor escala y de forma más difícil de detectar.

La UNODC estima que las pérdidas financieras derivadas de estas actividades criminales en el este y sudeste de Asia oscilarán entre 18.000 y 37.000 millones de dólares en 2023. Una parte significativa de estas pérdidas está relacionada con el crimen organizado en la región, que aprovecha las plataformas de juego en línea poco reguladas y los proveedores de servicios de activos virtuales no autorizados para mover fondos ilícitos a través de las fronteras.

El informe también destaca la integración de criptomonedas y herramientas de inteligencia artificial en las actividades delictivas. Slava Demchuk, consultor de la ONUDC y director ejecutivo de AMLBot, explicó que, aunque las criptomonedas presentan desafíos, es posible rastrear su origen mediante el análisis de cadenas de bloques. Lo que permitiría identificar direcciones asociadas a actividades ilegales o riesgos como sanciones o mercados.

El futuro de Solana y Ethereum dependerá del próximo presidente de Estados Unidos, según Standard Chartered

Un informe reciente del Standard Chartered Bank señala que el rendimiento de Solana (SOL) frente a Ethereum (ETH) y Bitcoin (BTC) estará fuertemente influenciado por el resultado de las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2024. Según los analistas, dirigidos por Geoff Kendrick, jefe global de investigación de activos digitales, una victoria de Donald Trump podría impulsar regulaciones más flexibles para las criptomonedas y favorecer la aprobación de ETFs basados ​​en Solana en el mercado spot.

El equipo prevé que bajo una administración de Trump, Solana podría ser la criptomoneda con mejor rendimiento entre SOL, ETH y BTC, mientras que en una administración liderada por Kamala Harris, las criptomonedas más pequeñas y riesgosas, como Solana, podrían enfrentar mayores desafíos. En ese escenario, Bitcoin lideraría, seguido de Ethereum, con Solana a la zaga. Así lo informó CoinDesk.

Tradias, la división de activos digitales de Bankhaus Scheich, obtiene licencia bancaria y planea expansión en Europa

Tradias, la división de activos digitales de Bankhaus Scheich, ha dado un paso importante en su crecimiento al recibir una licencia de banco de negociación de valores por parte de la Autoridad Federal de Supervisión Financiera de Alemania (BaFin). Este nuevo estatus permitirá a la empresa fortalecer su posición en el espacio de los activos digitales regulados y acelerar su expansión europea, previsto para 2025.

Michael Reinhard, CEO de Tradias, comentó que la licencia «abrirá un nuevo capítulo de crecimiento acelerado» y consolidará a la firma como un jugador clave en el mercado de criptomonedas y tokens de valores. Tradias, creada en 2020 como una plataforma fuera de bolsa para la negociación de estos activos, ha sido también un proveedor de liquidez y préstamos en criptomonedas.

La empresa, que hasta ahora había operado bajo la licencia de su empresa matriz, Bankhaus Scheich, no ha revelado los detalles de su reciente ronda de financiamiento Serie A, más allá de calificarla como «exitosa» y asegurar que cuenta con un «saldo sólido».

Ty Doll Sign pierde USD 400.000 en criptomonedas y Justin Sun interviene para ayudarlo

El conocido artista estadounidense Ty Dolla Sign protagonizó un costoso error al enviar accidentalmente 1,66 millones de tokens SUNDOG, valorados en 409.000 dólares, a una dirección de contrato en lugar de a su cuenta TRX. En un gesto inesperado, Justin Sun, fundador de la plataforma Tron, decidió intervenir y ayudar al músico, enviándole 3,19 millones de tokens TRX, equivalentes a 500.000 dólares, con la frase: «Esto te ayudará a volver al juego».

Ty Dolla Sign no tardó en aprovechar la ayuda. Usó los tokens TRX para reinvertir en SUNDOG, la misma moneda meme que provocó la pérdida inicial. Según datos de Tronscan, el artista canjeó los TRX por 1.635 monedas SUNDOG en el intercambio SunSwap V3, reingresando así al mercado de las criptomonedas.

Aunque no está claro si la intervención de Sun estuvo influenciada por el estatus de celebridad de Ty Dolla Sign, el episodio pone de aliviar los riesgos de enviar tokens a direcciones de contratos incorrectos y la importancia de comprender cómo están diseñados esos contratos para evitar pérdidas.