EE.UU. condena a un hombre a 5 años de prisión por fraude de criptomonedas de $20 millones con sitio web falso de Coinbase

Un ciudadano indio fue sentenciado a prisión después de robar más de $20 millones a cientos de víctimas utilizando un sitio web falsificado que imitaba al intercambio de criptomonedas Coinbase, según el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

El juez del Distrito de EE. UU. Kenneth D. Bell sentenció a Chirag Tomar, de 31 años, a 60 meses de prisión, seguidos de dos años de libertad supervisada, anunciaron el jueves Dena J. King, Fiscal de EE. UU. para el Distrito Oeste de Carolina del Norte, y Jason Byrnes, Agente Especial a Cargo del Servicio Secreto de los Estados Unidos, Oficina de Campo de Charlotte.

Tomar supuestamente gastó los fondos de las víctimas en un estilo de vida lujoso, incluyendo la compra de artículos de lujo como relojes Audemars Piguet y autos caros como Lamborghinis y Porsches. También utilizó el dinero para financiar viajes a destinos como Dubái y Tailandia.

Fue arrestado en el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta el 20 de diciembre de 2023, al ingresar a los Estados Unidos. El 20 de mayo de 2024, se declaró culpable de conspiración para cometer fraude electrónico. Tomar permanece bajo custodia federal y será trasladado a una instalación de la Oficina Federal de Prisiones una vez designado, dijo el DOJ.

La Fiscal de EE. UU. King elogió al Servicio Secreto de EE. UU. por investigar el caso y agradeció al FBI en Nashville por su asistencia.

Falsificación de Coinbase

Según los documentos judiciales y la audiencia de sentencia del jueves, a partir de al menos junio de 2021, Tomar y sus co-conspiradores participaron en un esquema de falsificación para robar millones en criptomonedas a víctimas de todo el mundo, incluidos los Estados Unidos. Crearon un sitio web falso que imitaba a Coinbase Pro bajo una URL similar para engañar a los usuarios y hacer que ingresaran sus credenciales de inicio de sesión y códigos de autenticación de dos factores, lo que les permitió acceder a las cuentas legítimas de Coinbase de las víctimas. Alternativamente, haciéndose pasar por representantes de servicio al cliente de Coinbase, engañaron a otros usuarios para que proporcionaran detalles de autenticación por teléfono o habilitaran el acceso remoto a sus computadoras, facilitando el robo de sus criptomonedas.

Una vez que los estafadores accedieron a las cuentas de las víctimas, transfirieron las criptomonedas a billeteras bajo su control. Los fondos robados luego se movieron a través de múltiples direcciones, se convirtieron en otras formas de criptomonedas y finalmente se retiraron. Una víctima de Carolina del Norte perdió más de $240,000 solo debido al esquema fraudulento.