Exejecutivo de FTX, Nishad Singh, evita tiempo en prisión tras cooperar con las autoridades en el colapso del intercambio de criptomonedas: informes

Nishad Singh, el exdirector de ingeniería de FTX, no recibió tiempo de prisión después de declararse culpable de cargos criminales, incluidos fraude tras el colapso del intercambio de criptomonedas, según múltiples informes. 

El juez Lewis Kaplan de Nueva York sentenció a Singh a tiempo cumplido y tres años de libertad supervisada, según informó Inner City Press. 

Los abogados de Singh previamente solicitaron al tribunal de Nueva York que no impusiera tiempo de cárcel y dijeron que su "rol fue mucho más limitado que el de cualquier otro acusado". Singh se declaró culpable en febrero de 2023 de seis cargos criminales, incluidos fraude y conspiración para cometer lavado de dinero.

FTX colapsó en noviembre de 2022 tras declararse en bancarrota luego de una crisis de liquidez y acusaciones de fraude. Alameda Research, una firma de trading con estrechos vínculos con FTX, también cayó.

El ex CEO de FTX, Sam Bankman-Fried, fue sentenciado a casi 25 años de prisión el 28 de marzo y se le ordenó devolver hasta $11 mil millones en pérdidas a inversores y prestamistas. Fue declarado culpable en noviembre de 2023 de siete cargos criminales, incluidos dos cargos de fraude electrónico y conspiración para cometer fraude electrónico, así como varios cargos de conspiración para cometer fraude de valores y materias primas, entre otros actos criminales.

Singh cooperó con las autoridades al testificar contra su antiguo jefe, Bankman-Fried, en octubre de 2023.

Durante el juicio de Bankman-Fried, Singh dijo que el penthouse en Bahamas que él y otros compartían con Bankman-Fried era "súper ostentoso" y describió cómo casi compraron un lugar más asequible, pero "a Sam le gustan las vistas".

Singh también testificó que durante una conversación uno a uno con Bankman-Fried en el balcón de ese penthouse en Bahamas en septiembre de 2022, pocas semanas antes del colapso del intercambio, Singh dijo que le preguntó a Bankman-Fried sobre la situación financiera de Alameda y los $13 mil millones de fondos prestados que supo que Alameda no podía devolver.

Bankman-Fried dijo que estaban "un poco cortos en entregables".

"Me sentí sorprendido y horrorizado. Me sentí realmente traicionado", testificó Singh, aunque permaneció en FTX. Singh dijo que estaba "abrumado por el remordimiento" y dijo que sabía que Bankman-Fried podía ser "engañoso" y "egoísta".

El juez Kaplan dijo que creía que la participación de Singh fue más limitada que la de Bankman-Fried o Ellison, según informó Inner City Press.

La ex co-CEO de Alameda, Caroline Ellison, fue sentenciada en septiembre a dos años de prisión por su papel después de cooperar con los fiscales. El cofundador de FTX, Gary Wang, también ha cooperado y está programado para ser sentenciado el 20 de noviembre. El ex co-CEO de FTX Digital Markets, Ryan Salame, comenzó su sentencia de prisión de siete años y medio a principios de este mes.

Cooperación en la bancarrota

John Ray III, el actual CEO de FTX, quien manejó los procedimientos de bancarrota del intercambio, dijo que Singh ha ayudado y cooperado con los deudores. Según la carta de Ray presentada al tribunal el martes, Singh respondió a sus preguntas y proporcionó los documentos necesarios.

"Dada la posición senior del Sr. Singh dentro de FTX antes de los Casos del Capítulo 11, su amplio conocimiento de los sistemas y procesos de FTX, y su participación personal en muchos eventos y transacciones clave, los Deudores esperan que su cooperación continúe siendo importante para maximizar la recuperación para los acreedores", dijo Ray.

A principios de este mes

, un juez de EE. UU. aprobó el plan de quiebra de FTX para distribuir fondos a los acreedores. Según ese plan, el 98% de los acreedores recibirán al menos el 118% del valor de su reclamación en efectivo. El plan enfrentó críticas de Sunil Kavuri, un representante del grupo de acreedores más grande de FTX. Kavuri dijo que la masa debería haber pagado criptomonedas en especie en lugar del valor en dólares cuando la bolsa se declaró en quiebra hace dos años.

Un abogado que representa a Seth Melamed, el ex director de operaciones y director representante de FTX Japón, acusó a Singh de hacer múltiples "declaraciones incorrectas" en su presentación de sentencia. 

Esas inexactitudes involucraron el conocimiento de Singh y los intentos de Bankman-Fried y Wang de cambiar la estructura de las billeteras para FTX Japón. 

"No había ningún escenario en el que SBF, Wang o Singh pudieran haber persuadido al Sr. Melamed para cambiar la forma en que se gestionaban las billeteras. El Sr. Melamed no podía y no se desviaría de las regulaciones japonesas o de las directrices y políticas internas de FTX Japón que estaban en vigor para segregar de manera segura los fondos de los clientes", dijo su abogado. 

Actualización: 30 de octubre, 9:10 p.m. UTC para incluir detalles sobre la presentación de Melamed