Alex Mashinsky, fundador de Celsius Network, se declara culpable de fraude en un caso emblemático
Alex Mashinsky, fundador y exdirector ejecutivo de Celsius Network, se declaró culpable este martes a dos cargos de fraude relacionados con la manipulación de su token nativo, CEL, y con declaraciones falsas sobre la aprobación regulatoria de su programa «Earn». Esta declaración marca un giro en el caso que surgió tras el colapso del prestamista de criptomonedas en 2022.
Durante una audiencia ante el juez federal John Koeltl, Mashinsky admitió haber proporcionado «falsa comodidad» a los clientes de Celsius al afirmar, en una entrevista de 2021, que el programa Earn había recibido aprobación regulatoria, algo que no era cierto. Además, reconoció haber vendido sus participaciones de CEL sin informar a los clientes, mientras las ganancias infladas de dicho token beneficiaban sus finanzas personales.
Detalles del caso y acuerdos legales
Mashinsky fue acusado inicialmente de siete cargos en julio de 2023, incluidos fraude y manipulación de mercado. Al declararse culpable de dos de esos cargos, aceptó no apelar cualquier sentencia menor a 30 años, la pena máxima que podría enfrentar. Su sentencia está programada para el 8 de abril de 2025.
Según los fiscales, Mashinsky generó aproximadamente $42 millones vendiendo sus participaciones de CEL a precios artificialmente altos, mientras los clientes enfrentaban pérdidas masivas tras la quiebra de Celsius. La plataforma se declaró en bancarrota en julio de 2022 y recientemente ha cambiado su enfoque hacia la minería de Bitcoin.
Damian Williams, fiscal de Manhattan, subrayó en un comunicado que «Mashinsky obtuvo decenas de millones de dólares vendiendo CEL a precios inflados, mientras sus clientes quedaron atrapados con pérdidas significativas cuando la compañía colapsó».
El auge y caída de Celsius Network
Fundada en 2017, Celsius creció rápidamente durante el auge de las criptomonedas impulsado por la pandemia, ofreciendo préstamos fáciles y tasas de interés atractivas para los depositantes. Sin embargo, la caída de los precios de las criptomonedas en 2022 desencadenó una crisis de liquidez que llevó a su quiebra. Muchos clientes enfrentaron bloqueos para acceder a sus fondos.
Mashinsky no es el único líder del sector cripto en enfrentar cargos legales. En 2023, Sam Bankman-Fried, fundador de FTX, fue condenado a 25 años de prisión tras ser encontrado culpable de robar aproximadamente $8 mil millones de sus clientes.
El impacto en el mercado cripto
El caso Mashinsky llega en un momento en que los precios de las criptomonedas, como Bitcoin, se han recuperado significativamente, en parte debido al optimismo generado por las políticas amigables hacia las criptomonedas esperadas bajo la administración del presidente electo Donald Trump.
Mientras tanto, Roni Cohen-Pavon, exjefe de ingresos de Celsius, también se declaró culpable en 2023 y coopera con las investigaciones en curso, subrayando la magnitud del escrutinio regulatorio y legal al que se enfrentan las empresas de criptomonedas tras el colapso de varias plataformas importantes.
Mashinsky declaró en la audiencia: «Sé que lo que hice estuvo mal y quiero hacer todo lo posible para corregirlo». Esta aceptación de responsabilidad podría ofrecer algún alivio a los afectados, pero también deja lecciones importantes sobre la necesidad de mayor transparencia y regulación en el sector cripto.
Descargo de responsabilidad: El contenido de este artículo refleja únicamente la opinión del autor y no representa en modo alguno a la plataforma. Este artículo no se pretende servir de referencia para tomar decisiones de inversión.
También te puede gustar
Do Kwon será extraditado a EEUU, confirma ministro de Justicia de Montenegro
Montenegro rechaza la solicitud de extradición de Corea del Sur, favoreciendo a EEUU en los procedimientos legales contra Do Kwon.
El Diario: El IRS finaliza la norma fiscal que exige a los 'brokers de DeFi' recopilar información de operaciones de usuarios, extradición de Do Kwon a EE.UU. y más
Resumen Rápido El Servicio de Impuestos Internos de los Estados Unidos ha finalizado una controvertida norma fiscal que exige a los 'corredores DeFi' recopilar información de las transacciones de los usuarios. Bojan Božović, Ministro de Justicia de Montenegro, firmó la extradición de Do Kwon a los EE.UU. Bitcoin se mantiene por encima de los $96,000 mientras los inversores buscan oportunidades de crecimiento en tokens de IA y DeFi. El siguiente artículo está adaptado del boletín de The Block, The Daily, que se publica en las tardes de los días laborables.
Jupiter se prepara para la distribución de tokens en enero y planea distribuir 700 millones de JUP Airdrop
En Resumen Jupiter ha anunciado los detalles de la distribución del token JUP “Jupuary”, prevista para enero, durante la cual se distribuirán un total de 700 millones de tokens JUP entre los usuarios.
El Token ME de Magic Eden Muestra Signos de Recuperación