Los alguaciles comenzaron a confiscar bitcoins al ex empleado del Comité de Investigación de la Federación Rusa Marat Tambiev en el marco de un caso de gran soborno. Para hacer esto, los agentes del orden obtuvieron acceso a su billetera de criptomonedas de hardware Ledger Nano X.
Hasta ahora, sólo se han incautado 103 BTC por valor de casi mil millones de rublos (unos 1 millones de dólares). Esto es sólo el 10% del monto total del soborno. Los fondos confiscados irán a parar a los ingresos estatales.
Marat Tambiev
Tambiev fue arrestado en marzo de 2022 acusado de grandes sobornos. Luego, los agentes del orden encontraron claves privadas de una billetera criptográfica en su computadora portátil, que estaba almacenada en una carpeta llamada "Retiro". El dispositivo de hardware contenía 2718 bitcoins, que ahora están valorados en aproximadamente 258 millones de dólares.
Los investigadores establecieron que Tambiev recibió criptomonedas en forma de soborno de un grupo de piratas informáticos conocido como Infraud Organization. Se pagaron bitcoins a cambio del cese del procesamiento penal de los miembros del grupo y la oportunidad de ocultar criptoactivos por valor de unos 14 mil millones de rublos (138 millones de dólares).
En 2023, el Tribunal de Distrito Nikulinsky de Moscú decidió confiscar 1032 BTC a Tambiev, ya que estos activos se recibieron como ingresos no confirmados. En octubre de 2024, un ex empleado de la Comisión de Investigación fue condenado a 16 años de prisión.
