ZachXBT: Dua Tersangka Ditangkap dalam Pencurian Aset Kripto Senilai $243 Juta Terhadap Kreditor Genesis

Detektif blockchain ZachXBT telah memposting di platform X untuk mengungkap pencurian aset kripto besar-besaran terhadap seorang kreditur Genesis.

Pada 19 Agustus 2024, tiga peretas mencuri aset kripto senilai $243 juta dari seorang kreditur Genesis melalui serangan rekayasa sosial yang sangat canggih. Menurut investigasi ZachXBT, para penyerang pertama kali menyamar sebagai layanan pelanggan Google dan berhasil meretas akun pribadi korban dengan menipu melalui telepon. Kemudian, dengan menyamar sebagai staf dukungan dari bursa Gemini, mereka mengklaim bahwa akun telah diretas, memancing korban untuk mereset autentikasi ganda mereka dan mentransfer dana dari akun Gemini mereka ke dompet yang dikendalikan. Akhirnya, para peretas memancing korban untuk menggunakan perangkat lunak desktop jarak jauh AnyDesk untuk berbagi layar mereka, sehingga mencuri kunci pribadi ke dompet Bitcoin Core.

ZachXBT mengidentifikasi tiga tersangka utama: Veer Chetal (alias Wiz), Malone Iam (alias Greavys) dan Jeandiel Serrano (alias Box). Veer menerima bagian terbesar dari hasil, sekitar $34,5 juta, sementara Malone menjalani kehidupan mewah di Los Angeles dan Miami, menghabiskan $250.000 hingga $500.000 sehari dan memberikan tas Hermes kepada wanita, dan Jeandiel bertanggung jawab atas penipuan, menyamar sebagai agen layanan pelanggan Gemini.

Lebih dari $9 juta dana telah berhasil dibekukan, dengan lebih dari $500.000 dikembalikan kepada korban, dan Malone serta Jeandiel telah ditangkap di Miami dan Los Angeles, masing-masing. Penegak hukum mengantisipasi bahwa dana tambahan dapat disita selama proses penangkapan, karena transfer dana besar diamati sebelum dan setelah penangkapan.