Bitget App
Trading lebih cerdas
Beli KriptoPasarPerdaganganFuturesCopyBotsEarn
AS mendakwa 18 orang dan perusahaan atas penipuan kripto

AS mendakwa 18 orang dan perusahaan atas penipuan kripto

CoinjournalCoinjournal2024/10/10 11:49
Oleh:Coinjournal
  • AS telah mendakwa 14 orang dan empat perusahaan atas penipuan dan manipulasi pasar di antara kegiatan ilegal lainnya.
  • Jaksa mengatakan ini adalah kasus pidana pertama yang melibatkan perusahaan mata uang kripto atas manipulasi pasar dan perdagangan curang.

Jaksa AS telah mengajukan tuntutan terhadap 14 orang dan empat perusahaan kripto atas manipulasi pasar dan penipuan yang meluas.

Menurut siaran pers dari Kantor Kejaksaan AS, Distrik Massachusetts, jaksa federal mengatakan pada hari Rabu bahwa kasus tersebut melibatkan tuntutan pidana pertama terhadap perusahaan jasa keuangan yang terkait dengan pasar kripto.

Selain penipuan, tuduhan tersebut mencakup perdagangan palsu dan penggelembungan harga kripto.

“Apa yang diungkap FBI dalam kasus ini pada dasarnya adalah perubahan baru pada kejahatan keuangan lama. ‘Operasi Token Mirrors’ menargetkan pengembang token, promotor, dan pembuat pasar yang jahat di ruang kripto,” kata Jodi Cohen, agen khusus yang bertanggung jawab atas Biro Investigasi Federal, Divisi Boston.

Skema perdagangan yang canggih menyebabkan investor kehilangan jutaan dolar, tambah Cohen. Keempat perusahaan tersebut adalah Gotbit, CLS Global, ZM Quant, dan MyTrade.

Jaksa AS di Boston juga mengungkapkan tuntutan terhadap para pemimpin perusahaan dan karyawan mereka. Mereka yang didakwa termasuk individu di Amerika Serikat dan Hong Kong.

Penangkapan telah dilakukan di luar negeri dan jaksa federal mengatakan lima orang setuju untuk mengaku bersalah atas tuduhan tersebut.

Saitama dan Gotbit

Maxwell Hernandez, Russell Armand, dan Nam Tran disebut-sebut telah membuat dan mempromosikan berbagai proyek kripto yang diduga terlibat dalam manipulasi harga dan menargetkan pengguna yang menipu.

Ini termasuk platform Saitama, sebuah proyek kripto di Ethereum yang token aslinya mencapai kapitalisasi pasar lebih dari $7,5 miliar pada puncaknya. Saitama juga menawarkan produk dan token investasi real estat.

Salah satu perusahaan kripto mendakwa Gotbit, yang diduga terlibat dalam perdagangan cuci dan meningkatkan volume perdagangan untuk token yang disebut Robo Inu sepuluh kali lipat. Ini menghasilkan volume palsu senilai $1 juta.

Imagine getting charged for doing $1m in fake volume for some thing called Robo Inu 😭 pic.twitter.com/Dc0DJbJOuO

— db (@tier10k) October 9, 2024

Dakwaan terhadap 14 dan perusahaan tersebut muncul saat industri terus menghadapi pengawasan regulasi di tengah klaim manipulasi pasar dan pencurian.

Pada bulan September, FBI menangkap Malone Lam, 20, dan Jeandiel Serrano, 21, atas penipuan dan konspirasi pencucian uang dalam kasus pencurian kripto senilai $230 juta.

0

Disclaimer: Konten pada artikel ini hanya merefleksikan opini penulis dan tidak mewakili platform ini dengan kapasitas apa pun. Artikel ini tidak dimaksudkan sebagai referensi untuk membuat keputusan investasi.

PoolX: Kunci untuk token baru.
APR hingga 12%. Selalu aktif, selalu dapat airdrop.
Kunci sekarang!

Kamu mungkin juga menyukai

Saham bergerak datar setelah Kongres meloloskan RUU pengeluaran sementara

Pasar telah berjuang untuk mempertahankan momentum pasca-pemilihan mereka bulan ini

Blockworks2024/12/23 21:34

Senator terpilih yang ramah kripto Bernie Moreno ditugaskan ke Komite Perbankan Senat

Ringkasan Cepat Komite Perbankan Senat memiliki yurisdiksi atas dua lembaga utama — Komisi Sekuritas dan Bursa serta Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas. Senator terpilih Bernie Moreno meraih kemenangan melawan Sen. Sherrod Brown pada bulan November.

The Block2024/12/23 21:01

Crypto.com meluncurkan pasar prediksi olahraga ala Polymarket di AS

Tinjauan Singkat Mengikuti jejak platform prediksi populer Polymarket, Crypto.com telah meluncurkan "produk perdagangan acara olahraga," yang akan memungkinkan pengguna di AS untuk bertaruh pada acara olahraga seperti Super Bowl. Polymarket, yang terkenal selama pemilihan presiden AS, telah menghasilkan lebih dari $1 miliar taruhan yang mencoba memprediksi tim NFL mana yang akan memenangkan Super Bowl berikutnya.

The Block2024/12/23 19:56

Binance dan Kraken memimpin investasi $10 juta ke dalam stablecoin terdesentralisasi yang berkembang pesat, Usual

Ringkasan Cepat Binance dan Kraken telah memimpin putaran pendanaan Seri A senilai $10 juta untuk Usual, startup stablecoin yang berkembang pesat. Diluncurkan pada awal 2024, token USD0 yang berfokus pada komunitas dan menghasilkan hasil dari protokol ini telah tumbuh menjadi stablecoin terbesar ketujuh berdasarkan kapitalisasi pasar.

The Block2024/12/23 19:56