Tayvan'ın FSC'si yeni kripto AML kuralları taslağı hazırlıyor, firmaların kayıt yaptırmasını veya hapis cezasıyla karşılaşmasını gerektiriyor

Tayvan'ın mali düzenleyicisi, Finansal Denetim Komisyonu, Temmuz ayında yasalarda yapılan değişikliklerin ardından önerilen yeni kara para aklama karşıtı düzenlemeleri tasarladı. Bu düzenlemeler, kripto para firmalarının gelecek yıl Eylül ayı sonuna kadar kayıt yaptırmalarını gerektiriyor. Uyumsuzluk, iki yıla kadar hapis cezası da dahil olmak üzere cezalarla sonuçlanabilir.

FSC, Çarşamba günü yaptığı bir açıklamada sanal varlık hizmet sağlayıcılarını (VASP) açıkça hedef alan ve AML kaydını tamamlamalarını gerektiren ilgili düzenlemeleri tasarladığını belirtti.

Tayvan şu anda VASP'lerin, Temmuz 2021'de FSC tarafından tanıtılan kurallara dayalı olarak AML yasalarına uymasını gerektiriyor ve bu yeni kurallar yakında bunların yerini alacak. FSC, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, bir sağlayıcının mevcut uyum beyanını tamamlayıp tamamlamadığına bakılmaksızın, “tüm sağlayıcıların yeni VASP kayıt düzenlemelerine uyması ve kayıt sürecini tamamlaması gerektiğini” belirtti.

Yeni düzenlemeler 1 Ocak 2025'te yürürlüğe girecek ve VASP'lerin Eylül ayı sonuna kadar AML kaydını tamamlaması bekleniyor. Aksi takdirde, yerel medya  raporlarına göre FSC'yi kaynak göstererek iki yıla kadar hapis ve 5 milyon NT$'a (155.900 $) kadar para cezası ile karşı karşıya kalabilirler.

Kripto avukatı ve Tayvan Fintech Derneği genel sekreteri Kevin Cheng, The Block'a yaptığı açıklamada, yeni kurallar yürürlüğe girdiğinde, uyumsuz operatörlerin cezai sorumlulukla karşı karşıya kalacağını, uyumlu operatörlerin ise daha sıkı düzenleyici yükümlülüklerle karşılaşacağını söyledi. Cheng, “Tüm endüstri ortamı, lisanslı finansal kurumlar modeline doğru kademeli olarak ilerleyecek” dedi.

Cheng'e göre, geleneksel AML yükümlülüklerine ek olarak, yeni düzenlemeler yönetim ekibi için nitelikler gerektiriyor ve işlem güvenliği, tüketici varlık koruması ve bilgi güvenliği gibi kurumsal sorumlulukları da içeriyor. 

“Sektör katılımcıları için bu kurallar, giriş ve sürekli operasyon için daha yüksek engeller oluşturuyor” diye ekledi Cheng. “Yeni düzenlemeler, Tayvan'ın [kripto] endüstrisinin gelişimi için daha güçlü yasal koruma sağlıyor ve geleneksel finansa alışkın büyük yatırımcıların katılımını daha çekici hale getiriyor.”

Bu arada, FSC, gelecek yıl Haziran ayında Tayvan'ın en yüksek idari organı olan Yürütme Yuanı'na sunmayı planladığı kripto varlıklar için özel bir yasa önerisini düşünüyor. Yerel medya, FSC'nin bu yılın sonuna kadar taslak öneriyi tamamlamayı planladığını bildirdi.

Haziran ayında, yerel kripto sektörü hükümetin yönergeleri altında kendi kendini denetleme kuralları oluşturmak için bir endüstri derneği kurdu.