Mỹ tiến hành thu hồi 2,5 triệu đô la tiền điện tử bị mất do các kế hoạch lừa đảo

Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ cho Quận Columbia đã đệ đơn kiện tịch thu dân sự để thu hồi hơn 2 triệu đô la tiền điện tử bị mất trong các vụ lừa đảo "mổ lợn" nhắm vào công dân Hoa Kỳ. 

Hành động này nhằm thu hồi tiền điện tử mà FBI đã thu giữ từ những kẻ lừa đảo quốc tế. Động thái này sẽ đảm bảo 2.546.415,01 USDT, có giá trị tương đương bằng USD, từ hai tài khoản của các cá nhân ở Thái Lan tham gia vào một vụ lừa đảo đầu tư, theo thông cáo hôm thứ Ba từ Bộ Tư pháp.  

"Văn phòng của chúng tôi sẽ tìm và truy cứu trách nhiệm các tổ chức tội phạm — dù họ hoạt động trong hay ngoài Hoa Kỳ — sử dụng các kế hoạch đầu tư gian lận như 'mổ lợn' để lừa đảo nạn nhân ở Hoa Kỳ," Luật sư Hoa Kỳ Matthew Graves cho biết trong một tuyên bố. "Hành động tịch thu này chứng minh rằng những kẻ lừa đảo không thể che giấu hoạt động bất hợp pháp của mình bằng cách sử dụng tiền điện tử và tham gia vào các giao dịch phức tạp: chúng tôi sẽ tìm ra chúng, tịch thu số tiền bất hợp pháp và trả lại tiền cho các nạn nhân."

Một vụ tịch thu dân sự cho phép chính phủ Hoa Kỳ tịch thu tài sản có được thông qua hoạt động bất hợp pháp. 

Lừa đảo lòng tin

Các vụ lừa đảo mổ lợn, còn được gọi là các kế hoạch lừa đảo lòng tin, có thể liên quan đến việc kẻ phạm tội thao túng nạn nhân bằng cách giành được lòng tin của họ và sau đó thuyết phục họ đầu tư vào các dự án tiền điện tử gian lận. Vào tháng 1 năm nay, Liên Hợp Quốc đã chỉ ra USDT là một token phổ biến được sử dụng trong rửa tiền và lừa đảo, bao gồm các kế hoạch mổ lợn, ở Đông Nam Á.

Tether, công ty giám sát stablecoin USDT, đã đóng băng 225 triệu đô la giá trị tài sản được sử dụng trong một vụ lừa đảo tình cảm mổ lợn ở Đông Nam Á vào tháng 11 năm 2023, theo báo cáo trước đó của The Block.