SEC và FBI phối hợp triệt phá 4 công ty tiền điện tử lừa đảo
Bốn công ty bị cáo buộc trong vụ án này bao gồm Gotbit, ZM Quant, CLS Global và MyTrade. Các công tố viên cho biết những công ty này đã tạo ra các sản phẩm tiền điện tử giả mạo, tự quảng cáo và thực hiện các giao dịch "wash trading" để tạo ra ấn tượng về sự hoạt động của thị trường. Wash trading là một hình thức giao dịch mà một nhà đầu tư tự mua và bán cùng một tài sản để tạo ra số liệu giả về khối lượng giao dịch và giá trị thực của tài sản đó.
Một số dịch vụ được cung cấp bởi Gotbit.FBI đã tham gia vào cuộc điều tra này và tạo ra token NexFundAI để thâm nhập vào các mạng lưới lừa đảo, từ đó xác định các kẻ lừa đảo và các phương thức gian lận mà họ áp dụng.
BREAKING: The US government has charged crypto market makers with market manipulation and fraud.
— unusual_whales (@unusual_whales) October 9, 2024
To catch them, the FBI (!!!) created a crypto token called NextFundAi to "identify, disrupt, and bring these alleged fraudsters to justice."
Theo thông tin từ Văn phòng Công tố viên Mỹ tại Quận Massachusetts, hơn 25 triệu USD tiền điện tử đã bị thu giữ trong cuộc điều tra này. Các bị cáo đã bị cáo buộc không chỉ lừa dối nhà đầu tư mà còn thao túng giá trị của các tiền điện tử, khiến chúng trở nên hấp dẫn hơn đối với nhà đầu tư.
Ngoài ra, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) cũng đã công bố các cáo buộc dân sự đối với ZM Quant, Gotbit, CLS Global và chín cá nhân khác. SEC cho biết một số cá nhân bao gồm Russell Armand, Maxwell Hernandez, Manpreet Singh Kohli, Nam Tran và Vy Pham đã thuê các nhà tạo lập thị trường để thao túng giá trị tiền điện tử mà họ cung cấp cho nhà đầu tư.
SEC, FBI và DOJ phối hợp triệt phá 4 công ty tiền điện tử lừa đảoCác đơn kiện của SEC đã yêu cầu lệnh cấm vĩnh viễn, thu hồi lợi nhuận và cấm các bị cáo không được hành động với tư cách là nhân viên hoặc giám đốc. Hành động này không chỉ nhằm bảo vệ các nhà đầu tư mà còn làm rõ ràng các quy định trong lĩnh vực tiền điện tử, đảm bảo rằng những hành vi gian lận sẽ không được dung thứ trong tương lai.
Đọc thêm:
- Cảnh sát Ukraine triệt phá đường dây lừa đảo tiền điện tử
- Thái Lan triệt phá "trại" đào Bitcoin bất hợp pháp sau nhiều lần mất điện
- Nhà đồng sáng lập OmegaPro bị bắt vì liên quan vụ lừa đảo 4 tỷ USD tiền điện tử
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Mọi thông tin trong bài viết đều thể hiện quan điểm của tác giả và không liên quan đến nền tảng. Bài viết này không nhằm mục đích tham khảo để đưa ra quyết định đầu tư.
Bạn cũng có thể thích
Cách Quốc hội Có Thể Ngăn Chặn Các Luật Chống Tiền Điện Tử Dưới Sự Lãnh Đạo Mới
Eleanor Terrett đã nhấn mạnh tiềm năng tiêu cực của các quan chức quản lý sắp mãn nhiệm. Các quan chức sắp mãn nhiệm có thể đệ trình một "vụ kiện lúc nửa đêm" không thuộc phạm vi của CRA. Chỉ có các quy định mới có thể được Quốc hội xem xét trong vòng 60 ngày kể từ khi ban hành.
Quyết định về thuế tiền điện tử của Hàn Quốc bị hoãn, sự không chắc chắn vẫn tiếp diễn
Hàn Quốc trì hoãn quyết định về việc đánh thuế tài sản ảo sau cuộc họp của tiểu ban thuế. Các vấn đề chính bao gồm hoãn thuế, nghĩa vụ báo cáo và mức miễn trừ. Các đảng cầm quyền và đối lập xung đột về việc hoãn các chính sách thuế tiền điện tử.
PEPE, PNUT và PONKE: Bộ ba Memecoin đang chiếm lĩnh
Giá của PEPE đã tăng 1687,70% kể từ tháng 11 năm 2023, trở thành đồng memecoin lớn thứ ba. PNUT đã ghi nhận mức tăng khổng lồ 2972,25% trong 30 ngày qua. PONKE đã đạt mức cao nhất mọi thời đại tại $0,8409 vào đầu ngày hôm nay.
Cảnh báo Thanh lý Bitcoin: $540 Triệu Lệnh Mua Dài so với $1.6 Tỷ Lệnh Bán Khống Đang Gặp Nguy Hiểm
Bitcoin đối mặt với rủi ro biến động mạnh khi tiến gần đến các mức quan trọng $90K và $93K. Các cụm đòn bẩy trong các vùng thanh lý Bitcoin có thể kích hoạt biến động giá nhanh chóng. Đòn bẩy tích lũy tăng cao làm nổi bật sự dễ tổn thương cho cả nhà giao dịch Bitcoin theo xu hướng tăng và giảm.
Thịnh hành
ThêmGiá tiền điện tử
Thêm
