Thực thi pháp luật đánh bắt cá? FBI cuối cùng đã thiết lập một cái bẫy tiền tệ, cáo buộc nhiều nhà tạo lập thị trường thao túng thị trường.
FBI đã tạo ra một token có tên “NexFundAI” làm mồi nhử để điều tra và thu thập bằng chứng tội phạm chống lại các công ty tiền điện tử.
Tiêu đề gốc: FBI phát hành mã thông báo để bẫy và tính phí các công ty tiền điện tử nhằm mục đích "thao túng giá"
Nguồn gốc: Coin68
Các quan chức Hoa Kỳ Bốn công ty tiền điện tử đã bị kiện, cáo buộc họ thao túng thị trường và đầu cơ vào một loại tiền do FBI tạo ra.
FBI đã phát hành token để giăng bẫy, sau đó truy tố những người chuyên trong "cường điệu" "các công ty tiền điện tử
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã truy tố 4 công ty tiền điện tử Gotbit, ZM Quant, CLS Global và MyTrade vào ngày 9 tháng 10, cũng như 18 công ty của các giám đốc điều hành của các công ty này, cáo buộc họ thao túng thị trường và đầu cơ vào các token tiền điện tử.
Các công tố viên Hoa Kỳ nói rằng bốn công ty bị cáo đã thành lập các dự án tiền điện tử nhưng cung cấp thông tin sai lệch và giao dịch rửa tiền để tạo ảo giác về giao dịch tích cực và nhu cầu mạnh mẽ đối với các dự án này. Sau khi giá token tăng đến một mức nhất định, các bị cáo bắt đầu vận chuyển và kinh doanh chênh lệch giá.
Cả bốn công ty đều nhận tội và tịch thu tài sản tiền điện tử trị giá 25 triệu USD.
Trong khi đó, Gotbit, ZM Quant, CLS Global và MyTrade là những nhà tạo lập thị trường được thuê để thực hiện các giao dịch rửa tiền cho các mã thông báo này.
Điều đáng chú ý là để điều tra vụ án này, FBI đã tạo ra một token có tên "NexFundAI" làm "mồi nhử", sau đó thuê các nhà tạo lập thị trường thành lập thị trường và cuối cùng thu thập bằng chứng tội phạm.
Theo dữ liệu của DEXTools, mã thông báo NexFundAI được phát hành vào cuối tháng 5 năm 2024. Giá tăng mạnh trong vài ngày tới, sau đó đứng yên trong một thời gian dài cho đến khi giảm mạnh vào cuối tháng 8 và hiện đã ngừng giao dịch.
Biểu đồ giá token NexFundAI, ảnh chụp màn hình từ DEXTools lúc 10:55 sáng ngày 10 tháng 10 năm 2024
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết đây là lần đầu tiên chính quyền Hoa Kỳ truy tố các tội phạm tài chính trong ngành tiền điện tử. Đây được coi là dấu hiệu cho thấy chính quyền Hoa Kỳ đang gia tăng các cuộc trấn áp sau khi các vụ lừa đảo tiền điện tử khiến người Mỹ thiệt hại 5,6 tỷ USD vào năm 2023. Trước đó, chính quyền Hoa Kỳ cũng đã phạt Binance 4,3 tỷ USD với cáo buộc rửa tiền.
Sự việc này còn gây tranh cãi trong cộng đồng mã hóa trên Ngạc nhiên, giờ đây mọi người phải hết sức thận trọng để tránh "rơi vào bẫy của chính phủ" khi tương tác với các meme token không rõ nguồn gốc nguồn gốc.
Tuy nhiên, trong vài giờ qua, một số lượng lớn token meme có tên tương tự như NexFundAI đã được tạo và giao dịch tích cực.
Một token có tên NexFundAI đang được giao dịch, ảnh chụp màn hình từ tháng 10 năm 2024 DEXTools trên sáng ngày 10
Nhà phân tích blockchain @jconorgrogan cũng phát hiện ra ví mã hóa của FBI.
Liên kết gốc
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Mọi thông tin trong bài viết đều thể hiện quan điểm của tác giả và không liên quan đến nền tảng. Bài viết này không nhằm mục đích tham khảo để đưa ra quyết định đầu tư.
Bạn cũng có thể thích
Cách Quốc hội Có Thể Ngăn Chặn Các Luật Chống Tiền Điện Tử Dưới Sự Lãnh Đạo Mới
Eleanor Terrett đã nhấn mạnh tiềm năng tiêu cực của các quan chức quản lý sắp mãn nhiệm. Các quan chức sắp mãn nhiệm có thể đệ trình một "vụ kiện lúc nửa đêm" không thuộc phạm vi của CRA. Chỉ có các quy định mới có thể được Quốc hội xem xét trong vòng 60 ngày kể từ khi ban hành.
Quyết định về thuế tiền điện tử của Hàn Quốc bị hoãn, sự không chắc chắn vẫn tiếp diễn
Hàn Quốc trì hoãn quyết định về việc đánh thuế tài sản ảo sau cuộc họp của tiểu ban thuế. Các vấn đề chính bao gồm hoãn thuế, nghĩa vụ báo cáo và mức miễn trừ. Các đảng cầm quyền và đối lập xung đột về việc hoãn các chính sách thuế tiền điện tử.
PEPE, PNUT và PONKE: Bộ ba Memecoin đang chiếm lĩnh
Giá của PEPE đã tăng 1687,70% kể từ tháng 11 năm 2023, trở thành đồng memecoin lớn thứ ba. PNUT đã ghi nhận mức tăng khổng lồ 2972,25% trong 30 ngày qua. PONKE đã đạt mức cao nhất mọi thời đại tại $0,8409 vào đầu ngày hôm nay.
Cảnh báo Thanh lý Bitcoin: $540 Triệu Lệnh Mua Dài so với $1.6 Tỷ Lệnh Bán Khống Đang Gặp Nguy Hiểm
Bitcoin đối mặt với rủi ro biến động mạnh khi tiến gần đến các mức quan trọng $90K và $93K. Các cụm đòn bẩy trong các vùng thanh lý Bitcoin có thể kích hoạt biến động giá nhanh chóng. Đòn bẩy tích lũy tăng cao làm nổi bật sự dễ tổn thương cho cả nhà giao dịch Bitcoin theo xu hướng tăng và giảm.
Thịnh hành
ThêmGiá tiền điện tử
Thêm
