Bitget App
Giao dịch thông minh hơn
Mua CryptoThị trườngGiao dịchFuturesSao chépBot‌Earn
Vụ lừa đảo crypto: Hoa Kỳ buộc tội 3 nhà tạo lập thị trường

Vụ lừa đảo crypto: Hoa Kỳ buộc tội 3 nhà tạo lập thị trường

TintucbitcoinTintucbitcoin2024/10/10 14:54
Theo:Tác giả
Vụ lừa đảo crypto: Hoa Kỳ buộc tội 3 nhà tạo lập thị trường image 0 Vụ lừa đảo crypto: Hoa Kỳ buộc tội 3 nhà tạo lập thị trường

Chính phủ Hoa Kỳ đã buộc tội ba nhà tạo lập thị trường cùng 18 cá nhân khác trong các vụ gian lận và thao túng tiền điện tử.

FBI đã dẫn đầu cuộc điều tra bằng cách giăng một cái bẫy và tạo ra một Token kỹ thuật số mang tên NextFundAI nhằm ghi chép các hành vi của kẻ bị cáo buộc.

Sau cuộc điều tra, bốn công ty đã bị cáo buộc về gian lận và thao túng tiền điện tử trên diện rộng. Các công ty này bao gồm Gotbit, ZM Quant, CLS Global và MyTrade.

Phản ứng trước các cáo buộc, luật sư Hoa Kỳ Joshua Levy ca ngợi rằng cuộc điều tra là ‘có một không hai’ và là một lời nhắc nhở rõ ràng đến các nhà đầu tư tiền điện tử.

“Cuộc điều tra này, lần đầu tiên trong loại hình của nó…Việc giao dịch giả mạo đã lâu bị cấm trong thị trường tài chính, và tiền điện tử không phải là ngoại lệ. Thông điệp hôm nay là, nếu bạn đưa ra thông tin sai lạc để lừa đảo nhà đầu tư, đó chính là gian lận. Chấm hết.”

Những người khác bị buộc tội gian lận tiền điện tử

Cuộc điều tra đã xác nhận rằng các nhà tạo lập thị trường cung cấp ‘dịch vụ thao túng thị trường’. Điều đó bao gồm việc thổi phồng khối lượng giao dịch token và bán tháo token sau khi thêm nhiều người dùng khác bị cuốn vào đợt bơm giá nhân tạo.

Xem thêm: Bitcoin Là Chìa Khóa Thoát Khỏi Sụp Đổ Của USD

Các công tố viên đề cập đến token Saitama, đã đạt tới vốn hóa thị trường hàng tỷ USD, như một ví dụ về chiêu trò bơm và bán tháo.

Kết quả là, cuộc điều tra đã cáo buộc 18 người, bao gồm lãnh đạo của các nhà tạo lập thị trường, nhân viên của họ và những người quảng bá token gian lận.

Điều thú vị là, Gotbit là một trong những nhà tạo lập thị trường nổi tiếng và hoạt động tích cực nhất, tập trung mạnh vào memecoin .

CEO của Gotbit , Aleksei Andriunin, thường xuyên đăng tải trên X (trước đây là Twitter) và đã bị lưu ý từ năm ngoái bởi ZachXBT, một nhà điều tra blockchain nổi tiếng.

Vụ lừa đảo crypto: Hoa Kỳ buộc tội 3 nhà tạo lập thị trường image 1 Nguồn: X

Các lãnh đạo khác, bao gồm Riqui Liu và Baijun Ou của ZM Quant, Andrey Zhorzhes của CLS Global, và Liu Zhou của MyTrade, cũng bị cáo buộc.

Chính phủ Hoa Kỳ được cho là đã thu giữ 25 triệu USD và vô hiệu hóa một số bot được sử dụng trong giao dịch giả mạo.

Dù vậy, những nhà đầu tư nhỏ lẻ bị thiệt hại bởi NextFundAI hoặc các token được đề cập trong cuộc điều tra, như Robo Inu, sẽ được hoàn tiền.

Xem thêm: Nhà Cộng hòa yêu cầu SEC hủy bỏ SAB 121 'thảm họa'

Tuy nhiên, các cáo buộc đã gây ‘bất an’ cho một số người ảnh hưởng truyền thông social và người quảng bá tiền điện tử.

Ansem, một trong những ảnh hưởng tiền điện tử và người quảng bá trên X, đã đăng bài rằng có thể anh sẽ ‘nghỉ hưu’ tài khoản của mình.

Tin Tức Bitcoin tổng hợp
0

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Mọi thông tin trong bài viết đều thể hiện quan điểm của tác giả và không liên quan đến nền tảng. Bài viết này không nhằm mục đích tham khảo để đưa ra quyết định đầu tư.

PoolX: Khóa để nhận token mới.
APR lên đến 12%. Luôn hoạt động, luôn nhận airdrop.
Khóa ngay!

Bạn cũng có thể thích

Cách Quốc hội Có Thể Ngăn Chặn Các Luật Chống Tiền Điện Tử Dưới Sự Lãnh Đạo Mới

Eleanor Terrett đã nhấn mạnh tiềm năng tiêu cực của các quan chức quản lý sắp mãn nhiệm. Các quan chức sắp mãn nhiệm có thể đệ trình một "vụ kiện lúc nửa đêm" không thuộc phạm vi của CRA. Chỉ có các quy định mới có thể được Quốc hội xem xét trong vòng 60 ngày kể từ khi ban hành.

CoinEdition2024/11/19 22:12

Quyết định về thuế tiền điện tử của Hàn Quốc bị hoãn, sự không chắc chắn vẫn tiếp diễn

Hàn Quốc trì hoãn quyết định về việc đánh thuế tài sản ảo sau cuộc họp của tiểu ban thuế. Các vấn đề chính bao gồm hoãn thuế, nghĩa vụ báo cáo và mức miễn trừ. Các đảng cầm quyền và đối lập xung đột về việc hoãn các chính sách thuế tiền điện tử.

CoinEdition2024/11/19 22:12

PEPE, PNUT và PONKE: Bộ ba Memecoin đang chiếm lĩnh

Giá của PEPE đã tăng 1687,70% kể từ tháng 11 năm 2023, trở thành đồng memecoin lớn thứ ba. PNUT đã ghi nhận mức tăng khổng lồ 2972,25% trong 30 ngày qua. PONKE đã đạt mức cao nhất mọi thời đại tại $0,8409 vào đầu ngày hôm nay.

CoinEdition2024/11/19 22:12

Cảnh báo Thanh lý Bitcoin: $540 Triệu Lệnh Mua Dài so với $1.6 Tỷ Lệnh Bán Khống Đang Gặp Nguy Hiểm

Bitcoin đối mặt với rủi ro biến động mạnh khi tiến gần đến các mức quan trọng $90K và $93K. Các cụm đòn bẩy trong các vùng thanh lý Bitcoin có thể kích hoạt biến động giá nhanh chóng. Đòn bẩy tích lũy tăng cao làm nổi bật sự dễ tổn thương cho cả nhà giao dịch Bitcoin theo xu hướng tăng và giảm.

CoinEdition2024/11/19 22:12