- NexFundAI của FBI đã giúp cơ quan này bắt giữ những kẻ thao túng thị trường trong lĩnh vực tiền điện tử.
- Kaiko báo cáo sự đối xứng trong khối lượng mua và bán của token.
- Những kẻ lừa đảo đã tham gia vào giao dịch rửa và các nhà đầu tư không hề hay biết.
Một chiến dịch của FBI có tên là Operation Token Mirrors đã sử dụng một dự án tiền điện tử giả, NexFundAI, để vạch trần giao dịch rửa của ba nhà tạo lập thị trường: ZM Quant, CLS Global và MyTrade. Công ty nghiên cứu blockchain Kaiko đã phân tích dữ liệu trên chuỗi, xác nhận phát hiện của FBI và tiết lộ mức độ thao túng.
FBI đã tạo ra NexFundAI vào tháng 5 năm 2024 và đã niêm yết nó trên Uniswap, nơi các nhà tạo lập thị trường sử dụng bot và hàng trăm ví để tạo ra ảo giác về hoạt động giao dịch. Kaiko phát hiện rằng khối lượng mua và bán là đối xứng, cho thấy rằng các công ty chỉ đơn giản là bù trừ các giao dịch để tăng khối lượng một cách giả tạo.
Kaiko cho biết họ đã phân tích dữ liệu trên chuỗi cho tiền điện tử NexFundAI và tìm thấy các mô hình giao dịch rửa mà các công ty và cá nhân này tạo ra. Tổ chức phân tích blockchain cho biết phát hiện của họ “củng cố thông tin được FBI phát hiện thông qua chiến dịch 'sting' bí mật của mình.”
Tiền điện tử NexFundAI chỉ có sẵn trên Uniswap. Kaiko cũng đã kiểm tra dữ liệu thị trường thứ cấp. Công ty đã tính toán tổng khối lượng cho NexFundAI trên thị trường này và tìm thấy sự đối xứng giữa khối lượng mua và bán, điều này cho thấy rằng sự thao túng đã lan tràn.
Sự Đối Xứng Trong Khối Lượng Mua và Bán Chỉ Ra Giao Dịch Rửa
Kaiko cho biết sự đối xứng trong khối lượng mua và bán cho thấy các công ty tạo lập thị trường đang “bù trừ tổng số lượng trên tất cả các ví tham gia vào giao dịch rửa trên thị trường này mỗi ngày.”
Đọc thêm: FBI Triệt Phá Vòng Giao Dịch Rửa Tiền Điện Tử Tịch Thu 25 Triệu USD
FBI đã tạo ra tiền điện tử NexFundAI và làm cho nó trông giống như một dự án hợp pháp để thu hút những kẻ thao túng thị trường. Cơ quan này đã buộc tội mười tám người vào ngày 9 tháng 10, theo một thông báo.
Quyền Chưởng lý Hoa Kỳ Joshua Levy đã cảnh báo những kẻ lừa đảo, nói rằng việc đưa ra các tuyên bố sai lệch để lừa gạt nhà đầu tư là gian lận và văn phòng Chưởng lý Hoa Kỳ sẽ “tích cực theo đuổi gian lận.”
Miễn trừ trách nhiệm: Thông tin được trình bày trong bài viết này chỉ nhằm mục đích thông tin và giáo dục. Bài viết không cấu thành lời khuyên tài chính hoặc bất kỳ loại lời khuyên nào. Coin Edition không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh do việc sử dụng nội dung, sản phẩm hoặc dịch vụ được đề cập. Độc giả được khuyên nên thận trọng trước khi thực hiện bất kỳ hành động nào liên quan đến công ty.
