Công dân hai quốc tịch Trung Quốc và St. Kitts và Nevis nhận tội trong vụ lừa đảo tiền điện tử 'mổ lợn' trị giá 73 triệu đô la
Tóm tắt nhanh Daren Li, một công dân hai quốc tịch Trung Quốc và St. Kitts và Nevis, đã nhận tội rửa tiền 73 triệu đô la thông qua tiền điện tử trong một vụ lừa đảo đầu tư.
Daren Li, một công dân kép của Trung Quốc và St. Kitts và Nevis, đã nhận tội vào thứ Ba với một tội danh âm mưu rửa tiền trong một kế hoạch tiền điện tử "lừa đảo heo" trị giá 73 triệu đô la.
Người đàn ông 41 tuổi thừa nhận rằng anh ta và các đồng phạm đã rửa ít nhất 73,6 triệu đô la từ các nạn nhân trong các vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử sử dụng mạng lưới các công ty vỏ bọc và tài khoản ngân hàng quốc tế, theo một tuyên bố từ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ vào thứ Ba.
Bộ Tư pháp cho biết Li đã chỉ đạo các đồng phạm mở tài khoản ngân hàng tại Hoa Kỳ thay mặt cho các công ty vỏ bọc và sau đó giám sát việc chuyển đổi tiền của nạn nhân sang USDT, sau đó sẽ được phân phối đến các ví tiền điện tử do Li và các đồng phạm kiểm soát.
"Mặc dù Li đã thực hiện hành vi phạm tội này từ bên ngoài Hoa Kỳ, anh ta không nằm ngoài tầm với của Bộ Tư pháp," Bộ Tư pháp cho biết. Li đã bị bắt vào tháng Tư tại Sân bay Quốc tế Hartsfield-Jackson Atlanta và sau đó được chuyển đến Quận Trung tâm California, theo tuyên bố.
Li đối mặt với mức án lên đến 20 năm tù và dự kiến sẽ bị kết án vào ngày 3 tháng 3 năm 2025.
Các vụ lừa đảo "lừa đảo heo" thường liên quan đến những kẻ lừa đảo xây dựng lòng tin với nạn nhân, thuyết phục họ đầu tư số tiền lớn trước khi bỏ trốn với số tiền đó. Các cơ quan quản lý, như Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai, đã bày tỏ lo ngại về các loại lừa đảo như vậy.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Mọi thông tin trong bài viết đều thể hiện quan điểm của tác giả và không liên quan đến nền tảng. Bài viết này không nhằm mục đích tham khảo để đưa ra quyết định đầu tư.
Bạn cũng có thể thích
ZKsync phê duyệt đề xuất phân phối 325 triệu token ZK để phát triển trung tâm thanh khoản Defi
Hamster Kombat ghi nhận khối lượng giao dịch hàng ngày 5,3 tỷ USD, 11 triệu người nắm giữ token
Chủ tịch Gensler thúc giục tiền điện tử tuân thủ các quy tắc khi “thời gian” của ông tại SEC có thể sắp kết thúc
Coinbase trở lại top 10 trên Apple App Store của Mỹ, đạt vị trí số 1 trong lĩnh vực tài chính giữa đợt tăng giá tiền điện tử do Trump thúc đẩy
Tóm tắt nhanh Coinbase đã vươn lên trở lại vào top 10 của Apple App Store tại Mỹ, nhảy từ vị trí 435 vào ngày trước cuộc bầu cử Mỹ. Nền tảng dự đoán phi tập trung Polymarket hiện cho thấy có 87% khả năng rằng sàn giao dịch tiền điện tử này sẽ nằm trong top 10 vào thứ Sáu.