Mỹ tìm cách thu hồi tiền điện tử liên quan đến cáo buộc hối lộ Trung Quốc của Sam Bankman-Fried

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã đệ đơn khiếu nại nhằm thu giữ hơn 17,9 triệu đô la tiền điện tử trong một tài khoản trên sàn giao dịch Binance, liên quan đến cáo buộc hối lộ của cựu CEO FTX Sam Bankman-Fried đối với các quan chức Trung Quốc.

Các công tố viên liên kết tài khoản này với một sự kiện vào tháng 11 năm 2021, khi Bankman-Fried bị cáo buộc đã chỉ đạo chuyển 40 triệu USDT từ công ty giao dịch chị em của FTX là Alameda Research cho các quan chức Trung Quốc. Theo đơn khiếu nại được nộp vào thứ Ba, số tiền này được gửi như một khoản hối lộ để giải phóng khoảng 1 tỷ đô la tài sản tiền điện tử bị đóng băng trên hai sàn giao dịch Trung Quốc.

"Sau khi xác nhận rằng các tài khoản đã được mở khóa, Bankman-Fried đã ủy quyền thực hiện các khoản thanh toán bổ sung với số tiền hàng chục triệu đô la tiền điện tử để hoàn tất việc hối lộ," đơn kiện cho biết.

Các công tố viên còn tuyên bố rằng các cá nhân khác, cả đã biết và chưa biết, đã rửa tiền hối lộ thông qua nhiều ví cá nhân để che giấu bản chất và nguồn gốc của nó, với một phần cuối cùng được chuyển vào ví tiền gửi Binance.   

Theo đơn khiếu nại, tài khoản này chứa các loại tiền điện tử Solana, Cardano, Ripple, Internet Computer và Avalanche. Tính đến ngày 12 tháng 12 năm 2023, nó có tổng giá trị khoảng 8,6 triệu đô la nhưng có giá trị khoảng 17,9 triệu đô la theo tỷ giá thị trường tại thời điểm viết bài.

FTX tiếp tục trả nợ cho các chủ nợ

FTX đã nộp đơn xin bảo hộ phá sản vào tháng 11 năm 2022 giữa những tiết lộ rằng Bankman-Fried và các giám đốc điều hành khác của sàn giao dịch đã xử lý sai quỹ của khách hàng, cùng với các hành vi sai trái khác.

Bankman-Fried đã bị kết tội vào tháng 11 năm ngoái bởi một bồi thẩm đoàn ở New York với tất cả bảy tội danh hình sự về việc lừa đảo khách hàng, người cho vay và nhà đầu tư của FTX. Anh ta bị kết án 25 năm tù vào tháng 3 năm 2024.

FTX, dưới sự lãnh đạo mới của chuyên gia phá sản John J. Ray III, đang làm việc để trả nợ cho các chủ nợ. Kế hoạch tái tổ chức của nó, đặt mục tiêu trả lại ít nhất 118% giá trị yêu cầu của 98% chủ nợ bằng tiền mặt, đã được tòa án phê duyệt vào tháng 10.

Sàn giao dịch cũng đã đệ đơn kiện nhiều cá nhân và tổ chức khác nhau với mục tiêu thu hồi hàng tỷ đô la đã mất trong sự sụp đổ của nó. Sàn giao dịch phá sản gần đây đã kiện Binance và cựu CEO Changpeng Zhao để đòi lại 1,76 tỷ đô la mà nó tuyên bố đã bị chuyển nhượng gian lận.