Upbit của Hàn Quốc bị điều tra vì ít nhất 500.000 vi phạm KYC: báo cáo
Tóm tắt nhanh Cơ quan giám sát tài chính của Hàn Quốc được cho là đã phát hiện Upbit phê duyệt hàng trăm nghìn tài khoản mà không có xác minh ID đúng cách. Upbit, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất tại Hàn Quốc, đã xử lý hơn 48,2 tỷ USD trong các giao dịch tiền điện tử vào tháng Mười.
Upbit, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất Hàn Quốc, được cho là đã vi phạm quy định biết khách hàng của bạn (KYC) đối với hơn 500.000 danh tính, theo phát hiện của cơ quan giám sát tài chính của nước này trong quá trình xem xét gia hạn giấy phép.
Báo Maeil Business, một tờ báo địa phương, đưa tin hôm nay rằng Ủy ban Dịch vụ Tài chính đã phát hiện Upbit không thực hiện đúng quy trình KYC cho ít nhất 500.000 đến 600.000 trường hợp. Ví dụ, một tài khoản người dùng đã được mở với thẻ nhận dạng bị mờ, và một số tài khoản được tạo mà không có xác minh đúng, báo cáo cho biết.
Vi phạm quy định KYC có thể dẫn đến phạt tiền lên đến 100 triệu won (71.740 USD), và Upbit cũng có thể gặp khó khăn với việc gia hạn giấy phép.
The Block đã liên hệ với Upbit để bình luận. Theo báo cáo của truyền thông địa phương, một quan chức từ FSC từ chối cung cấp thêm chi tiết về cuộc điều tra.
Upbit, xếp hạng thứ năm trong các sàn giao dịch hàng đầu của CoinMarketCap, đã xử lý hơn 7,7 tỷ USD khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua. Vào tháng 10, nó đã xử lý hơn 48,2 tỷ USD giao dịch tiền điện tử, theo dữ liệu từ The Block .
Chủ tịch FSC Kim Byung-hwan cho biết tháng trước rằng ông sẽ điều tra cấu trúc độc quyền của các sàn giao dịch tiền điện tử Hàn Quốc, một thị trường do Upbit chi phối.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Mọi thông tin trong bài viết đều thể hiện quan điểm của tác giả và không liên quan đến nền tảng. Bài viết này không nhằm mục đích tham khảo để đưa ra quyết định đầu tư.
Bạn cũng có thể thích
Nga sẽ cấm khai thác tiền điện tử ở một số khu vực từ tháng 12
Tổng thống đắc cử Trump đề cử RFK Jr. thân thiện với bitcoin làm Bộ trưởng Y tế Hoa Kỳ
Tóm tắt nhanh Donald Trump đã đề cử cựu ứng cử viên tổng thống và cựu đảng viên Dân chủ ủng hộ bitcoin Robert F. Kennedy Jr. làm Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ. Đội ngũ hàng đầu của Trump bao gồm một loạt các nhà ủng hộ tiền điện tử như Phó Tổng thống đắc cử JD Vance, ứng cử viên Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth và đồng lãnh đạo mới của Bộ Hiệu quả Chính phủ (DOGE) Elon Musk và Vivek Ramaswamy.
Cơ quan quản lý Hồng Kông nhắm vào các công ty tiền điện tử giả danh ngân hàng
Tóm tắt nhanh Cơ quan Tiền tệ Hồng Kông cho biết hai công ty tiền điện tử nước ngoài đã tự nhận sai là ngân hàng, điều này có thể "cấu thành vi phạm Sắc lệnh Ngân hàng." Tuy nhiên, HKMA không tiết lộ tên của hai công ty này.
Franklin Templeton ra mắt quỹ thị trường tiền tệ trên Ethereum