Un magnat des affaires chinois exilé condamné aux États-Unis pour une fraude de 1 milliard de dollars
Résumé rapide Guo Wengui, un homme d'affaires chinois exilé et proche allié de Steve Bannon, associé de Donald Trump, a été condamné pour neuf chefs d'accusation, dont racket et fraude électronique. Il a été arrêté en 2023 pour avoir prétendument orchestré des stratagèmes, dont l'un a permis de lever des centaines de millions de dollars auprès d'investisseurs via un actif cryptographique appelé « H-Coin ».
Guo Wengui, un milliardaire chinois exilé également connu sous le nom de Miles Guo, a été condamné mardi par un jury américain pour plusieurs chefs d'accusation, dont complot de racket et fraude électronique.
« Il y a quelques instants, un jury unanime a déclaré Miles Guo coupable de complot de racket et de diverses fraudes en valeurs mobilières, fraudes électroniques et blanchiment d'argent. Il risque des décennies de prison », a déclaré le procureur américain Damian Williams dans un communiqué .
Guo a été arrêté en mars 2023, soupçonné d'avoir orchestré une conspiration de fraude de plus d'un milliard de dollars incluant la cryptomonnaie. Mardi, il a été reconnu coupable de neuf des douze chefs d'accusation, principalement pour avoir sollicité des investissements dans diverses entités par des déclarations et représentations fausses auprès de centaines de milliers de ses abonnés en ligne.
« Des milliers d'abonnés en ligne de Guo ont été victimes afin que Guo puisse mener une vie d'excès », a déclaré le procureur. « Miles Guo, un homme d'affaires chinois exilé et prétendu milliardaire, a audacieusement opéré plusieurs schémas de fraude interconnectés, tous conçus pour dépouiller ses fidèles abonnés de leur argent durement gagné afin que Guo puisse passer ses journées dans son manoir de 50 000 pieds carrés, conduire sa Lamborghini à un million de dollars ou se prélasser sur son yacht de 37 millions de dollars. »
Suite à l'arrestation de Guo en 2023, le DOJ a déclaré à l'époque que Guo avait obtenu plus de 262 millions de dollars de fonds de victimes par le biais de l'Himalaya Exchange, un prétendu écosystème de cryptomonnaie. Le DOJ a ajouté qu'il avait saisi environ 634 millions de dollars provenant de 21 comptes bancaires différents liés à la fraude présumée.
La Securities and Exchange Commission a également accusé Guo en mars 2023 d'un schéma de fraude qui a levé des centaines de millions de dollars auprès d'investisseurs par le biais d'un titre d'actif crypto appelé « H-Coin » ou « Himalaya Coin » en déclarant faussement que 20 % de la valeur de la pièce était adossée à de l'or et qu'« il indemniserait personnellement les investisseurs pour toute perte potentielle. »
Lors du procès, l'avocat de Guo l'a décrit comme un exilé politique qui devait utiliser la cryptomonnaie pour déplacer de l'argent depuis un régime oppressif, a rapporté CNN. Guo, qui prétend avoir été exilé de Chine en 2014, est connu pour ses critiques envers le Parti communiste chinois au pouvoir, ce qui lui a valu une grande popularité parmi la communauté chinoise à l'étranger.
Guo est également connu comme un proche allié de Steve Bannon, un ancien stratège de Donald Trump. En 2020, les deux ont annoncé une initiative appelée le Nouvel État Fédéral de Chine, visant à renverser le gouvernement chinois.
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