Les criminels de la crypto-monnaie passent des systèmes de Ponzi aux escroqueries de type « pig butchering » : Chainalysis

Au cours de l'année écoulée, les criminels de la crypto ont délaissé les systèmes de Ponzi pour des escroqueries plus ciblées comme le "pig butchering", selon un nouveau rapport de Chainalysis.

"Il y a une tendance macro cohérente avec le pivot continu des escrocs des systèmes de Ponzi élaborés qui jettent un large filet vers des campagnes plus ciblées comme le pig butchering ou l'empoisonnement d'adresses, en partie motivée par l'augmentation des efforts d'application et les émetteurs de stablecoins mettant sur liste noire les adresses d'escroquerie," a déclaré la mise à jour de mi-année partie deux de Chainalysis vendredi. 

Les escroqueries de pig butchering tirent leur nom de la manière dont les escrocs "engraissent" leurs victimes pour en extraire une valeur maximale. Cela implique généralement de cultiver une relation amoureuse au fil du temps par le biais de messages texte ou d'applications de rencontre, persuadant finalement la victime d'investir dans un système frauduleux. Dans un tournant inquiétant, bon nombre des escrocs orchestrant ces conversations sont eux-mêmes des victimes—kidnappés, trafiqués vers l'Asie du Sud-Est et forcés de travailler dans des camps de travail au sein de grands complexes pour mener à bien ces escroqueries, selon Chainalysis.

Prévalence des escroqueries de pig butchering

L'un des plus grands portefeuilles de cryptomonnaie liés à l'escroquerie est associé à KK Park, l'une des opérations de pig butchering les plus notoires au monde, selon le rapport de Chainalysis de vendredi. Situé au Myanmar, KK Park est devenu un centre important pour la fraude sur Internet et le trafic humain.

"Le portefeuille KK Park a été observé pour la première fois sur la chaîne en 2022, et les opérations d'escroquerie utilisant cette adresse continuent de générer des revenus significatifs, rapportant plus de 100 millions de dollars jusqu'à présent cette année. Ces fonds pourraient provenir à la fois des victimes d'escroquerie et des paiements de rançon soumis par des familles tentant de sauver leurs membres de la famille trafiqués," a ajouté le rapport.

Une enquête de 2024 par le radiodiffuseur public allemand Deutsche Welle a révélé que les travailleurs de KK Park endurent des journées de travail de 17 heures et sont régulièrement surveillés, torturés et menacés de meurtre s'ils tentent de s'échapper du complexe.

De plus, Chainalysis a déclaré qu'il est important de noter que les opérations d'escroquerie provenant de KK Park et de complexes similaires sont prolifiques lorsqu'il s'agit d'adapter leur présence d'escroquerie hors chaîne, achetant fréquemment des profils Facebook, Tinder et Match.com expérimentés auprès de services basés en Chine pour les utiliser dans leurs campagnes.