L'ancien enquêteur en chef russe est condamné à 16 ans de prison pour une affaire de pot-de-vin de 65 millions de dollars BTC

Marat Tambiev, ancien enquêteur en chef du Comité d'enquête de Russie, a été condamné à 16 ans de prison pour avoir accepté un pot-de-vin de 1 032 BTC (environ 65 millions de dollars). Tambiev a été accusé d'avoir accepté le Bitcoin d'un groupe de piratage informatique sur lequel il enquêtait, appelé « Infraud Organization ».

Tambiev aurait négocié un accord dans lequel il recevrait près de la moitié du butin Bitcoin obtenu illégalement par le groupe en échange de ne pas le confisquer. Il aurait plaidé non coupable de toutes les accusations et ses avocats ont annoncé qu'ils feraient appel. Les corrompus auraient été condamnés à des peines avec sursis.

Un enquêteur est emprisonné pour avoir reçu un pot-de-vin record au BTC 

Reuters a rapporté que M. Tambiyev avait été reconnu coupable en vertu de la partie 6 de l'article 290 (acceptation de pots-de-vin à grande échelle) du Code pénal de la Fédération de Russie. Kommersant, une maison d'édition russe, a déclaré que l'affaire avait été engagée contre Tambiev par la Direction principale des enquêtes de la Commission d'enquête de la Fédération de Russie et le bureau du procureur général. 

Selon les médias locaux, Tambiev a reçu le Bitcoin des membres du groupe de hackers Infraud Organization Mark Bergman, Konstantin Bergman et Kirill Samokutyaevsky. Le pot-de-vin présumé a été découvert lors d'une perquisition dans l'appartement de Tambiev à Moscou. Il a été établi qu'il possédait 1 032 BTC accessibles via des codes associés stockés sur Mac sous un fichier nommé « Pension ». Les autorités chargées de l'enquête ont affirmé que le montant du pot-de-vin était au moins cinq fois supérieur au pot-de-vin record signalé ces derniers temps.

Le Bitcoin aurait été transféré vers un portefeuille spécifié, et le portefeuille matériel contenant les clés d'accès aurait été conservé dans la salle de stockage des preuves matérielles du Comité d'enquête de la Fédération de Russie.

Tambiev aurait affirmé qu'il était innocent, affirmant qu'il s'agissait d'un coup monté et que ses actions avaient aidé l'État à découvrir et à récupérer des fonds criminels. 

Une collègue de rang inférieur de Tambiev, Kristina Lyakhovenko, a également été condamnée à neuf ans de prison pour les crimes liés à cette affaire. 

La Russie sévit contre les fonctionnaires corrompus de son administration

Selon le groupe IBC, le cas de Tambiev témoigne d'une corruption profonde, même dans les cercles gouvernementaux russes.

Le 7 août, Reuters a rapporté qu'un ancien vice-ministre russe de la Défense arrêté en avril faisait face à de nouvelles accusations de détournement de fonds de 33,4 millions de dollars (environ 3 milliards de roubles). L'agence de presse officielle TASS a affirmé que les accusations portées contre Timur Ivanov concernaient le transfert de plus de 3 milliards de roubles de la banque Interkommerts vers des comptes de sociétés écrans à Chypre et à Hong Kong.

L'autre affaire contre l'ancien responsable concernait l'achat de deux navires pour la ligne de ferry du détroit de Kertch, d'une valeur d'au moins 200 millions de roubles. Ivanov aurait également nié toutes les accusations.

Ivanov, 49 ans, a également fait face à une autre affaire pénale pour corruption, qui a duré jusqu'à 15 ans de prison. 

Un autre vice-ministre de la Défense, Dmitri Boulgakov, a été arrêté et accusé de corruption en juillet. Son arrestation aurait révélé le plus grand scandale militaire russe depuis des années.