Le FBI lance une crypto espionne pour piéger les fraudeurs !
Le FBI a récemment pris une mesure sans précédent en lançant sa propre cryptomonnaie, appelée NexFundAI, dans le cadre d’une opération visant à lutter contre la manipulation des marchés financiers. Cette initiative innovante a permis de démanteler un réseau complexe de fraudeurs opérant dans le secteur crypto.
Le FBI lance sa propre crypto pour une opération inédite !
L’opération a été déclenchée après que la SEC a alerté le FBI sur des activités suspectes de manipulation de marché par la société de cryptomonnaie Saitama. En réponse, le FBI a créé NexFundAI, une crypto fictive, pour infiltrer et observer les pratiques frauduleuses des « market makers » qui manipulaient les prix des tokens à travers des techniques telles que le wash trading.
L’enquête a révélé que plusieurs entreprises et individus utilisaient des bots pour effectuer des transactions fictives, créant ainsi une fausse impression de demande et gonflant artificiellement les prix des tokens. Parmi les entités impliquées figuraient des entreprises crypto comme Saitama, Robo Inu, VZZN, et Lilian Finance, ainsi que des firmes de market making telles que Gotbit, ZM Quant, CLS Global, et MyTradeMM.
Pour piéger les fraudeurs, le FBI a organisé des réunions avec ces « faiseurs de marché », leur proposant des services de manipulation de marché crypto en utilisant NexFundAI. Les suspects ont été pris en flagrant délit lorsqu’ils ont accepté de manipuler le prix de NexFundAI en échange de paiements.
Résultats et implications
L’opération a conduit à l’inculpation de 18 individus et organisations pour fraude et autres crimes financiers. Les bots responsables de millions de dollars de transactions frauduleuses ont été désactivés, et plusieurs des accusés ont déjà plaidé coupable. Cette affaire marque la première poursuite pénale du DOJ contre des entreprises de services financiers pour manipulation du marché crypto.
L’initiative du FBI de créer sa propre crypto pour lutter contre la fraude représente une avancée majeure dans la régulation des marchés financiers numériques. En utilisant des méthodes innovantes, le FBI a non seulement réussi à démanteler un réseau de fraudeurs, mais a également envoyé un message fort aux acteurs malveillants du secteur crypto : la manipulation de marché comme celle observée chez Ripple (XRP) , ne sera pas tolérée.
Maximisez votre expérience Cointribune avec notre programme 'Read to Earn' ! Pour chaque article que vous lisez, gagnez des points et accédez à des récompenses exclusives. Inscrivez-vous dès maintenant et commencez à cumuler des avantages.
Avertissement : le contenu de cet article reflète uniquement le point de vue de l'auteur et ne représente en aucun cas la plateforme. Cet article n'est pas destiné à servir de référence pour prendre des décisions d'investissement.
Vous pourriez également aimer
Le Quotidien : Trump nomme Lutnick, pro-bitcoin, au poste de secrétaire au Commerce, les actions de Metaplanet bondissent de 15 % après la dernière acquisition de BTC et plus encore
Résumé rapide Le président élu Donald Trump a nommé Howard Lutnick, favorable aux cryptomonnaies, pour diriger le département du Commerce des États-Unis. Les actions de la société d'investissement japonaise Metaplanet ont gagné plus de 15 % mardi après que l'entreprise a annoncé sa dernière acquisition de bitcoins. La société de tokenisation Securitize a introduit le "sToken", une nouvelle méthode pour obtenir de la liquidité à partir d'actifs du monde réel tout en générant un rendement, en utilisant la norme de jeton ERC-4626. L'article suivant est adapté de la newsletter de The Block, The
Forta, soutenu par A16z, lance Firewall pour aider à prévenir les exploits de contrats intelligents
Forta a lancé Firewall, un nouvel outil de sécurité web3 conçu pour identifier et prévenir les exploits de contrats intelligents. Forta a levé 23 millions de dollars en 2021 et est soutenu par a16z, Coinbase Ventures et d'autres.
L'émetteur de stablecoins Paxos cherche à acquérir Membrane Finance pour accéder au marché de l'UE
Résumé rapide Si l'offre de Paxos pour acquérir Membrane Finance, une institution de monnaie électronique réglementée basée en Finlande, est approuvée par les régulateurs, l'entreprise aurait accès à l'ensemble du bloc commercial de l'UE.
Trump devrait choisir Howard Lutnick, favorable aux cryptomonnaies, pour diriger le Département du Commerce des États-Unis : rapports
Résumé rapide Howard Lutnick, PDG de la société mondiale de services financiers Cantor Fitzgerald, a été l'un des noms pressentis pour diriger le département du Trésor. L'entreprise de Lutnick sert de dépositaire pour Tether depuis 2021.
En vogue
PlusPrix des cryptos
Plus
