Guida di Bitget per prevenire le truffe

Bitget, una società Web3 tra i principali exchange di criptovalute, si impegna a informare gli utenti sui potenziali rischi nel mondo crypto e a delineare le migliori pratiche per la sicurezza degli asset. La nostra serie di articoli sulla sicurezza riflette un impegno verso la tutela degli utenti e una costante determinazione nel proteggere la community crypto da truffe e frodi.

Comprendere i rischi legati alle criptovalute

Un recente rapporto ha evidenziato che, Solo nel 2023, le frodi sugli investimenti in criptovalute hanno causato perdite per un totale di circa $3,94 miliardi, segnando un aumento significativo del 53% rispetto all'anno precedente. I dati dell'FBI rivelano una tendenza preoccupante: la maggior parte delle vittime di queste truffe ha più di 30 anni, con un notevole numero di denunce provenienti da persone con oltre 60 anni, particolarmente vulnerabili a causa della mancanza di accesso a informazioni chiare. I nostri recenti articoli utilizzano grafici interessanti e ben comprensibili per educare gli utenti sulle pratiche più sicure del settore crypto e su come evitare le truffe, fornendo suggerimenti per individuare e prevenire le frodi crypto .

Perché il mio account è stato bloccato?

Un altro articolo mostra per quale motivo gli account crypto possono essere limitati o bloccati . I motivi più comuni includono:

● compromissione dell'account: se si sospetta che il tuo account sia stato hackerato, verrà temporaneamente bloccato per evitare che i tuoi fondi siano sottratti;

● interazione con truffatori: se hai inconsapevolmente interagito con dei truffatori, il tuo account sarà bloccato per proteggerlo da potenziali truffe;

● sanzioni legali: gli account che entrano in contatto con persone o territori soggetti a sanzioni legali saranno bloccati;

● violazione dei termini di servizio: violare i termini di servizio di Bitget comporterà il blocco automatico dell'account;

● documentazione mancante: gli utenti sono tenuti a completare la verifica dell'identità a fini della sicurezza, della compliance e dell’antiriciclaggio. Gli account che non hanno fornito tutti i documenti richiesti verranno temporaneamente bloccati;

● fondi illegali: gli account legati ad attività illegali saranno bloccati;

● richiesta delle forze dell'ordine: gli account possono essere sospesi o bloccati su richiesta delle forze dell'ordine.

Bitget implementa queste misure per proteggere gli asset degli utenti e garantire la sicurezza della piattaforma. Se il tuo account è stato bloccato, contatta il servizio clienti per risolvere il problema e recuperare l'accesso all’account e ai fondi.

Attenzione ai "rug pull"

Un altro articolo approfondisce il concetto di "rug pull ", che si verifica quando gli sviluppatori di un nuovo progetto crypto prelevano improvvisamente tutta la liquidità, lasciando agli investitori dei token privi di valore. I rug pull sono molto comuni nelle community DeFi e crypto. I principali segnali di allarme di un potenziale rug pull sono:

● blocco della liquidità scarso o nullo: non viene offerta alcuna garanzia da parte degli sviluppatori;

● hype insolito sui social media: viene fomentato da influencer ignari o da parti anonime;

● TVL molto basso: suscettibile alla manipolazione del prezzo;

● whitepaper ambiguo: mancanza di dettagli tecnici e di contenuti;

● evidente presenza di whale: un piccolo numero di indirizzi holdano una grande quantità di token.

Per evitare di cadere vittima di queste truffe, Bitget consiglia agli utenti di fare le proprie ricerche (DYOR) e di fare trading solamente su exchange centralizzati affidabili.

Truffe di phishing più comuni

Il phishing continua a essere una delle principali minacce nel mondo crypto. La guida per evitare le truffe di phishing di Bitget illustra come funzionano e come individuarle:

● truffe tramite e-mail: imitazione di loghi, richieste urgenti di ripristino della password e promozioni false;

● spear phishing: truffe personalizzate contenenti informazioni personali dettagliate;

● phishing vocale: chiamate false che affermano di provenire da un servizio clienti;

● SMS phishing: messaggi di testo fraudolenti su airdrop o vulnerabilità della sicurezza.

La strategia di difesa completa di Bitget comprende un controllo attento degli URL, l'evitare di aprire allegati sconosciuti e l'utilizzo del codice anti-phishing di Bitget per verificare le comunicazioni ufficiali.

Altre truffe crypto

Un recente articolo di questa serie, "Le truffe crypto più comuni: guida alla sicurezza di Bitget ", illustra le truffe più comuni nello spazio crypto. Queste includono il phishing, le frodi, gli schemi Ponzi, ICO e IEO fraudolente, gli attacchi di hacking e gli schemi pump and dump. Oltre alle prime due truffe menzionate sopra, alcune delle più diffuse sono:

● schemi Ponzi: promettono rendimenti elevati per attirare gli investitori e utilizzare i loro fondi per pagare chi vi ha investito prima;

● ICO e IEO false: orchestrate da truffatori che promuovono startup inesistenti;

● attacchi di hacking: comuni sugli exchange e sui portafogli crypto, possono essere mitigati utilizzando password forti e l'autenticazione a due fattori (2FA );

● schemi pump and dump: prevedono che gli insider (persone con informazioni privilegiate) gonfino artificialmente il prezzo di un token tramite l'hype, per poi vendere rapidamente i propri asset, ottenendo un profitto e portando al crollo del prezzo. Agli investitori rimangono dei token privi di valore.

Mettendo in evidenza queste truffe, Bitget intende fornire ai suoi utenti le conoscenze necessarie per identificare ed evitare tali attività fraudolente. Per evitare queste truffe, ricordati di approcciarti ai nuovi progetti con il giusto scetticismo, di condurre ricerche approfondite e di implementare delle solide misure di sicurezza.

Scegli un exchange di criptovalute affidabile

Con la crescita degli investimenti nelle valute digitali, identificare la sicurezza e l'affidabilità di un exchange di criptovalute è fondamentale per proteggere i tuoi asset. Ecco alcune delle considerazioni più importanti elencate nel nostro articolo "Naviga con sicurezza: come scegliere un exchange affidabile ".

Misure di sicurezza:

● autenticazione a due fattori (2FA): 2FA obbligatoria per garantire la sicurezza dell'account;

● crittografia e cold storage: solidi protocolli di crittografia e conservazione della maggior parte degli asset in cold storage (hardware offline);

● sistemi di controllo del rischio: implementa misure di sicurezza in tempo reale per individuare e mitigare le attività sospette;

● Proof of Reserves: prova verificabile delle riserve di capitale, per garantire la stabilità finanziaria.

Fondo di protezione:

● creazione: fondo di protezione per fornire agli utenti una rete di sicurezza in caso di eventuali violazioni della sicurezza o di guasti del sistema;

● gestione: gestione efficace e trasparente, garantendo così che il fondo di protezione disponga di capitale sufficiente per coprire delle potenziali perdite.

Storici:

● storico degli incidenti di sicurezza: verifica degli incidenti di sicurezza passati e delle risposte dell'exchange;

● adattamento e miglioramento: man mano che cresce, l'exchange rafforza continuamente le misure di sicurezza.

Recensioni degli utenti e fiducia della community:

● feedback della community : leggi le recensioni degli utenti per saperne di più sulla sicurezza e sull'esperienza del servizio clienti dell'exchange;

● impegno: una comunicazione attiva con la community crea fiducia e trasparenza;

● educazione degli utenti: fornisce le migliori pratiche di sicurezza, aiutando gli utenti a proteggere i loro account.

Adottando queste importanti pratiche, sarai in grado di scegliere un exchange di criptovalute che garantisca la sicurezza e l'integrità dei tuoi investimenti.