暗号資産はUAEの100の新しいAML/CTF勧告で考慮されています
共有リンク:この投稿では: 暗号資産などの高リスクセクターを軽減するためのUAEのマネーロンダリングおよび対テロ資金供与事務局。 UAE中央銀行は、新しい100の推奨事項に先立って、暗号資産に関するガイダンスを発表しました。 これは、UAE中央銀行がステーブルコイン規制を打ち出した後に行われた。免責事項。 提供される情報は取引に関するアドバイスではありません。 Cryptopolitan.com は、このページで提供される情報に基づいて行われた投資に対して一切の責任を負いません。 dent調査や資格のある専門家への相談をtronします
UAEがFATF(金融活動作業部会)のグレーリストから外された後も、それ以前でも、UAEは特にAML/CTF(マネーロンダリング対策)と(テロ資金供与対策)の改善を確実にするための措置を講じ続けている。仮想資産に。
7 月 10 日、マネーロンダリングおよびテロ資金対策事務局 (EO AML/CTF) は、 UAE の国家リスク評価 (NRA) からの 100 を超える勧告の実施を 開始しました これは、シェイク・アブドゥッラー・ビン・ザイード・アール・ナヒヤーン副首相兼外務大臣が議長を務めるAML/CFTに関する国家戦略を監督する高等委員会の第21回会合後に行われた。
発表によると、取り組みは高リスクセクターのリスク軽減、法人の透明性の強化、暗号資産セクターの取り組みの支援に焦点を当てます。
こちらの記事もお読みください: UAEのデジタル銀行、デジタル資産インフラストラクチャにスイスのフィンテックTaurusを活用
この取り組みには、マネーロンダリングとテロ資金供与のリスクに対処するための包括的な啓発プログラムが含まれています。 2024 年から 2026 年の間に、これらの脅威について関係者を教育し、さまざまな分野にわたる理解とコンプライアンスを強化するために、50 を超えるワークショップが計画されています。
EO AML/CTFのハミド・アル・ザービ事務局長は、 「我々は世界銀行グループの方法論(WBG)を採用した最新のNRAを締結できたことをうれしく思い、UAEの計画の一環として勧告を実施する新たな段階を開始できることをうれしく思う」と述べた。長期的かつ持続可能なAML/CFTシステムを構築するための取り組み。」
同氏はさらに、 「事務局は引き続き規制当局と協力し、マネーロンダリングのリスクに対する民間部門の認識を高めるつもりだ」と付け加えた。 この認識が当局の業績に及ぼす影響は、UAEの国家マネーロンダリングおよびテロ資金供与統計システムを通じて監視されることになる。」
アル・ザービ氏は特に、仮想資産分野におけるこうした取り組みの支援に尽力していることを指摘している。 同氏は、高リスク部門のリスクを軽減し、法人と取り決めの透明性を確保するという彼らの取り組みに言及した。
ADGM規制機関がテロ資金供与に関する危険信号を更新
2024 年 1 月、アブダビ グローバル マーケットの規制当局である FSRA (金融サービス規制当局) の金融犯罪部門は、仮想通貨に適用される特定のレッドフラッグに関する新しいセクションを含む、テロリストおよび拡散金融に関するレッドフラッグのガイダンスに関する最新情報を発表しました。資産と仮想資産サービス プロバイダー (VASP)。
FSRA に従って、すべての関係者、金融機関 (FI)、VASP、指定非金融事業および専門職 (DNFBP) は、最新のテロリストおよび拡散資金提供に関する危険信号ガイダンスを参照し、最新のガイドラインを組み込む必要があります。スクリーニングシステムにレッドフラグインジケーターを追加した日付。
FSRAによるこれらすべての修正とガイダンスは、FinCEN(米国財務省の金融犯罪取締ネットワーク)が、ハマスとパレスチナ・イスラム聖戦に言及しながら、兌換型仮想通貨(CVC)の混合における透明性を高め、テロ資金供与と闘うための新たな規制を提案した後に発表された。
UAE中央銀行がAML/CFTガイダンスを発行
しかし、それだけではありません。 UAE中央銀行でさえ、 AML/CFTガイダンスを含む ガイダンス このガイダンスは認可を受けた金融機関を対象としており、暗号資産を扱うリスクに焦点を当てています。
UAE中央銀行は、仮想資産を何とみなしているのか、この分野でサービスを提供できるのは誰なのか、銀行や金融機関がVASPの口座開設やコンプライアンス要件を満たす際にVASPとどのように連携するのかを明確にしました。 また、UAEでは仮想資産は法定通貨とみなされないことも明らかにした。
ガイダンスによると、 「仮想資産とは、デジタルで取引または転送できる価値のデジタル表現であり、支払いまたは投資目的に使用できます。ただし、法定通貨、有価証券、およびその他の資金のデジタル表現は除きます。 CBUAE、SCA、VARA、FSRA、ドバイ金融サービス局(「DFSA」)を含む、UAE の管轄当局によって別途規制されます。」
こちらもお読みください: UAE中央銀行がステーブルコイン規制の発行を承認
さらに重要なことは、AML-CFT 決定に従って、VASP 活動を実行するすべての自然人または法人は、VASP 製品またはサービスを提供するか、州から VASP 業務を実行するすべての自然人または法人は、管轄権のある監督当局によって認可、登録、または登録されなければなりません。アラブ首長国連邦。
認可を受けた金融機関は、対象となる VASP 活動を実行し、UAE 当局から認可を受けていない個人または団体と関係を確立したり、取引を処理したりすることは厳しく禁止されていることが明らかになりました。
UAE 中央銀行の AML/CFT 法により、仮想資産と VASP が UAE の AML/CFT 法的、規制、および監督の枠組みの範囲内に組み込まれました。 AML/CFT法の第9条および第15条に基づき、VASPは疑わしい取引およびそのような取引に関連する情報をUAE FIUに報告する必要があり、第13条および第14条に基づき、監督当局はVASPのリスクを評価し、監督業務を実施する権限を与えられている( VASP の検査を含む)を実施し、適用される法律や規制の違反に対して VASP に行政罰を課します。
過去 2 年間にわたり、UAE はあらゆるレベルで仮想資産に関する AML/CFT ガイドラインを強化し続けてきました。 最近のステーブルコイン規制により、この面ではさらに多くの取り組みが行われることが予想されます。
ララ・アブドゥル・マラクによるクリプトポリタンのレポート
免責事項:本記事の内容はあくまでも筆者の意見を反映したものであり、いかなる立場においても当プラットフォームを代表するものではありません。また、本記事は投資判断の参考となることを目的としたものではありません。
こちらもいかがですか?
ビットコイン、明朝10時のTV討論会前後の展開を大胆予想【仮想通貨相場】
ノースカロライナ州、CBDC反対法案を可決し、知事の拒否権を覆す
ノースカロライナ州上院は月曜日に、連邦準備制度理事会が主催するCBDCテストへの州の参加を禁止する法案を可決しました。
![](https://img.bitgetimg.com/multiLang/image/social/a646e75a192ded1cd209b6688962fdfa1725957946371.jpg)
米国司法省、NVIDIA とのAI市場契約および提携の調査を開始
![](https://img.bitgetimg.com/multiLang/image/social/29da54784bda41c7b16d18c1774747e01725957006243.jpg)
ブレイクアウトが期待される4つのアルトコイン:RUNE、FTM、DOGE、SUPER
![](https://img.bitgetimg.com/multiLang/image/social/d4febe5a78159a3abcf53efe6e89cd611725953270830.jpg)