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中国とセントクリストファー・ネイビスの二重国籍者、7300万ドルの「豚屠殺」暗号詐欺で有罪を認める

中国とセントクリストファー・ネイビスの二重国籍者、7300万ドルの「豚屠殺」暗号詐欺で有罪を認める

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The BlockThe Block2024/11/13 11:56
著者:The Block

要約 ダレン・リーは、中国とセントクリストファー・ネイビスの二重国籍を持つ人物で、投資詐欺を通じて暗号通貨で7300万ドルを洗浄した罪を認めました。

中国とセントクリストファー・ネイビスの二重国籍者、7300万ドルの「豚屠殺」暗号詐欺で有罪を認める image 0

中国とセントクリストファー・ネイビスの二重国籍を持つダレン・リーは、7300万ドルの「豚屠殺」暗号通貨詐欺におけるマネーロンダリング共謀の罪を火曜日に認めました。

41歳の彼は、シェル会社と国際銀行口座のネットワークを利用した暗号投資詐欺で、共謀者と共に少なくとも7360万ドルの被害者資金を洗浄したことを認めました。これは火曜日の米国司法省の声明によるものです。

司法省によれば、リーは共謀者にシェル会社名義で米国の銀行口座を開設するよう指示し、その後、被害者資金をUSDTに変換し、リーや他の共謀者が管理する暗号ウォレットに分配されるのを監視していました。

「リーは米国外からこの犯罪を行いましたが、司法省の手の届かないところにはいませんでした」と司法省は述べています。リーは4月にハーツフィールド・ジャクソン・アトランタ国際空港で逮捕され、その後カリフォルニア中部地区に移送されました。

リーは最長20年の懲役刑に直面しており、2025年3月3日に判決が予定されています。

「豚屠殺」詐欺は通常、詐欺師が被害者と信頼関係を築き、多額の資金を投資させた後に資金を持ち逃げする手口です。商品先物取引委員会などの規制当局は、このような詐欺に対して懸念を示しています。


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免責事項:本記事の内容はあくまでも筆者の意見を反映したものであり、いかなる立場においても当プラットフォームを代表するものではありません。また、本記事は投資判断の参考となることを目的としたものではありません。

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