Биржи Binance и KuCoin возобновят работу в Индии после выплаты штрафов

• Криптобиржи Binance и KuCoin вернутся на рынок Индии, заплатив штрафы.
• Обе компании успешно прошли регистрацию в FIU. Они обязуются соблюдать PMLA и установленные правила налогообложения.
• Ранее власти Индии заблокировали доступ к ряду централизованных бирж, включая Binance и KuCoin.  

10 мая 2024 года криптовалютные биржи Binance и KuCoin получили одобрение отдела финансовой разведки Индии (FIU) на возобновление деятельности в стране. Об этом пишет CoinDesk со ссылкой на документы ведомства.

Известно, что KuCoin заплатила штраф в размере $41 000. Сумма выплаты для Binance еще не установлена.

«Binance зарегистрирована в FIU, но процедура соблюдения требований не завершена. Необходимо определить размер штрафа, слушания по этому делу еще продолжаются», — сказал глава ведомства Вивек Агарвал.

Среди компаний, которые ранее попали в поле зрения агентства, числятся такие игроки рынка цифровых активов, как:

• Binance;
• Kucoin;
• Kraken;
• Huobi;
• Bitfinex;
• Bitst
• MEXC Global;
• Gate.io;
• Bittrex.

Источник сообщает, что попавшие под санкции Kraken и Gate.io ведут переговоры с регулятором, тогда как Bitstamp представила план ухода с индийского рынка.

Предыстория

В конце декабря 2023 Резервный банк Индии выразил сомнения по поводу возможной интеграции криптовалют в финансовую систему страны. Регулятор заявил, что цифровые активы не имеют экономического потенциала и угрожают макроэкономической стабильности.

Спустя несколько дней отдел финансовой разведки Индии обвинил 9 международных бирж в работе без лицензии. Индийские пользователи сообщили , что из AppStore и Google Play были удалены мобильные приложения некоторых централизованных бирж (CEX).

Binance обратилась к властям с просьбой снять блокировку, но получила отказ . В правительстве заявили, что компания должна соблюдать закон «О противодействии отмыванию средств» (PMLA). 

По неподтвержденным данным, Binance согласилась внести $2 млн для прохождения регистрации в FIU. Кроме того, фирма обязуется соблюдать правила налогообложения поставщиков виртуальных активов (VDA). Именно уклонение от этого обязательства позволило криптобирже занять 90% рынка в Индии, утверждает источник.