Правительство Южной Кореи представляет систему мониторинга крипто-мошенничества в реальном времени

Финансовая служба надзора Южной Кореи объявила сегодня, что разработала круглосуточную систему наблюдения с местными биржами, которая будет отслеживать любую подозрительную активность на рынке криптовалют.

Новая система начнет работать 19 июля, в день вступления в силу первого в Южной Корее нормативного акта по защите инвесторов в криптовалюты, говорится в пресс-релизе FSS.

С января по май этого года FSS подготовила стандартизированный формат отчетности для подачи данных о транзакциях от местных бирж, на основе которого была построена система, отделяющая нерегулярные транзакции от остальных.

«Мы использовали критерии KRX (Корейская биржа) для выявления аномальных транзакций и подготовили модели и метрические индикаторы через несколько симуляций, которые, как мы ожидаем, будут тщательно фильтровать аномальные транзакции», — заявили в FSS. 

Агентство добавило, что крупные местные биржи, которые обрабатывают 99,9% криптовалютных сделок в Южной Корее, уже построили систему мониторинга на основе последних критериев.

FSS также рекомендовала биржам создать в организации специальную команду для мониторинга сомнительных транзакций и предоставила руководящие указания по выявлению незаконных действий в обнаруженных транзакциях с помощью аудиторской информации, такой как данные onchain. Незаконные действия в криптовалюте включают использование нераскрытой информации токена для нечестной торговли, манипулирование ценами и подделку данных о циркуляции, отметило агентство.

Южнокорейские биржи подготовили горячую линию с FSS для сообщения о транзакциях, которые, по их мнению, нарушают местные правила.

Новый закон на подходе

Первый криптовалютный закон Южной Кореи — Закон о защите пользователей виртуальных активов — вступит в полную силу 19 июля. 

Он направлен на искоренение незаконных действий на рынке, таких как использование нераскрытой информации для инвестиций в криптовалюту, манипулирование рыночными ценами и участие в мошеннических транзакциях. Он также требует, чтобы поставщики криптовалютных услуг хранили более 80% депозитов в холодном хранилище для защиты средств пользователей и заключали страховые программы для возможной компенсации пользователям в случае нарушений безопасности.

В настоящее время законодатели страны разрабатывают последующее законодательство для закона о защите пользователей, где обсуждаются такие темы, как регулирование стейблкоинов и разрешение институциональной торговли криптовалютой.

Южнокорейские биржи и их представительный орган объявили ранее на этой неделе , что они установили новый кодекс поведения для местных компаний, который включает переоценку 1,333 криптовалют, торгуемых внутри страны.