В Ханое банда криптоскамеров украла у инвесторов миллиарды долларов
Власти вьетнамского Ханоя предъявили обвинение 40-летнему Тан Ван Тоаю и семи его сообщникам в том, что они участвовали в серых маркетинговых схемах для похищения миллиардов долларов.
В 2019 году подозреваемый приобрёл зарубежный криптовалютный проект CashBack Pro (CBP), а затем начал рекламировать его услуги в социальных сетях. Инвесторов привлекали бонусами в виде монет платформы CBP.
В период с марта 2021 года по июнь 2024 года группа мошенников под управлением Тоаю создала несколько инвестиционных сообществ с сотнями тысяч пользователей. Инвесторы держали на счетах проекта десятки миллиардов долларов. Чтобы стимулировать клиентов переводить активы, им обещали ежедневную прибыль.
Работа CashBack Pro строилась по принципу финансовой пирамиды. Инвесторы сами приводили других клиентов и получали за это бонусы. Все пользователи делились по категориям в зависимости от внесённой на счета суммы активов.
Параллельно компания организовывала конференции и обучающие вебинары, часть которых проводилась в штаб-квартире CashBack Pro в Ханое. Однако, как выяснила полиция, лицензии на образовательную деятельность и ведение маркетингового бизнеса у Тоаю и его подельников не было.
Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.
Вам также может понравиться
Верховный суд откладывает экстрадицию До Квона в Южную Корею
Иск CFTC: заказ Alameda на $12,7 млрд и перевод Worldcoin на $352 тыс
Cboe отзывает заявку на опционы на спотовый BTC ETF
Сын Дональда Трампа запустит платформу для «вытеснения» банков
