Tether заморозила $28 млн USDT, связанных с азиатской мошеннической схемой

Компания Tether заблокировала крупный адрес USDT с балансом более $28 млн, предположительно связанный с масштабной мошеннической схемой в Юго-Восточной Азии. Блокировка произошла 12 июля 2024 года.

Заблокированный кошелек содержал 28 257 162,94 USDT на блокчейне Tron. Этот адрес связан с онлайн-площадкой Huione Guarantee, которая широко используется мошенниками в Юго-Восточной Азии для проведения так называемых схем «свиного убоя». В рамках этого вида мошенничества преступники развивают отношения с жертвами и постепенно убеждают их вложить деньги в фиктивные инвестиционные проекты. Название схемы метафорически отражает процесс длительной «подготовки» жертвы перед финальным обманом.

Huione Guarantee — это китаеязычная торговая площадка, предоставляющая услуги по отмыванию денег, а также продающая программное обеспечение, данные и телекоммуникационное оборудование. Согласно расследованию Elliptic, через эту платформу прошло не менее $11 млрд.

Компания входит в камбоджийский конгломерат Huione Group, который, по информации Elliptic, имеет связи с правящей семьей Хун в Камбодже. Исследователи утверждают, что еще один бизнес группы Huione активно участвует в отмывании доходов от мошеннических схем по всему миру.

По данным недавнего отчета Института мира США, многие из этих афер совершаются транснациональными организованными преступными группами, базирующимися в Юго-Восточной Азии, особенно в Мьянме, Лаосе и Камбодже. Рост этих криминальных структур связан с региональными конфликтами, коррупцией и развитием беззаконных «особых экономических зон».

Жертвами становятся не только обманутые инвесторы. Сообщается, что «фабрики мошенничества» напоминают тюрьмы, где сотни тысяч работников фактически находятся в рабстве. Молодых людей из Китая, Вьетнама, Филиппин и других стран заманивают обещаниями высокооплачиваемой работы, а затем принуждают участвовать в мошеннических схемах.

Масштабы киберпреступности в регионе резко выросли за последние пять лет. Это может быть связано с появлением таких площадок, как Huione Guarantee, предоставляющих услуги по отмыванию денег и необходимые технические средства для эффективной работы мошенников.

О блокировках USDT

Блокировка крупного USDT-адреса — часть более широкой политики Tether по борьбе с использованием стейблкоинов в незаконных целях. Компания регулярно обновляет черный список кошельков, лишая пользователей доступа к заблокированным средствам.

• В настоящее время в черном списке Tether находится 1 731 адресов
• Общая сумма заблокированных USDT составляет 1,2 млрд
• Tether сотрудничает с правоохранительными органами для предотвращения использования USDT в преступных целях

Однако действия Tether вызывают критику. Некоторые эксперты считают, что централизованный контроль над стейблкоином противоречит принципам децентрализации, лежащим в основе криптовалют.