США предпринимают шаги по возврату криптовалюты на сумму $2,5 миллиона, потерянной в мошеннических схемах
Краткий обзор Офис прокурора США по округу Колумбия подал гражданский иск о конфискации с целью вернуть миллионы USDT, потерянных в мошенничествах с "свинским забоем". Иск направлен на возврат 2,546,415.01 USDT, эквивалентных по стоимости в долларах США, с двух счетов, принадлежащих лицам из Таиланда и изъятых ФБР.
Офис прокурора Соединенных Штатов по округу Колумбия подал гражданский иск о конфискации с целью вернуть более 2 миллионов долларов в криптовалюте, потерянных в мошенничествах типа "свинья на убой", нацеленных на граждан США.
Иск направлен на получение криптовалюты, которую ФБР изъяло у мошенников за рубежом. Этот шаг обеспечит возврат 2,546,415.01 USDT, эквивалентных в долларах США, с двух счетов, принадлежащих лицам из Таиланда, участвующим в инвестиционном мошенничестве, согласно пресс-релизу Министерства юстиции от вторника.
"Наш офис будет находить и привлекать к ответственности преступные организации — независимо от того, действуют ли они в Соединенных Штатах или за их пределами, — которые используют мошеннические инвестиционные схемы, такие как 'свинья на убой', чтобы обманывать жертв в США," — заявил прокурор США Мэтью Грейвс в своем заявлении. "Этот иск о конфискации демонстрирует, что мошенники не могут скрыть свою незаконную деятельность, используя криптовалюту и сложные транзакции: мы найдем их, изымем их незаконные доходы и вернем деньги жертвам."
Гражданская конфискация позволяет правительству США изымать активы, полученные в результате незаконной деятельности.
Мошенничества с доверием
Мошенничества типа "свинья на убой", также называемые схемами доверия, могут включать манипуляции жертвами путем завоевания их доверия и последующего убеждения их инвестировать в мошеннические криптовалютные проекты. В январе этого года Организация Объединенных Наций указала на USDT как на распространенный токен, используемый в отмывании денег и мошенничествах, включая схемы "свинья на убой", в Юго-Восточной Азии.
Компания Tether, управляющая стейблкоином USDT, заморозила активы на сумму 225 миллионов долларов, использованные в предполагаемом мошенничестве типа "свинья на убой" в Юго-Восточной Азии в ноябре 2023 года, как ранее сообщал The Block.
Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.
Вам также может понравиться
Генеральный директор Telegram Дуров обвинен во Франции, должен оставаться в стране под надзором
Краткий обзор Генеральный директор Telegram Павел Дуров был обвинен французским судом. Основатель мессенджера должен оставаться во Франции под «судебным надзором».
![](https://img.bitgetimg.com/multiLang/image/social/aa1ff8137ecb9635c1aada39f6e098011724879116329.jpg)
Matchain запускает основную сеть: прокладывая путь к будущему ИИ, конфиденциальности и владению данными в Web3
Краткий обзор Matchain, децентрализованного AI-блокчейна, ориентированного на суверенитет данных и идентичности, запускает свою основную сеть с целью создания экосистемы, где владение данными демократизировано, конфиденциальность является выбором, а пользователи получают возможность контролировать свои данные.
![](https://img.bitgetimg.com/multiLang/image/social/9988cc7db681bb35711fe7e7bb4b4c6a1724874560443.jpg)
Крупные инвесторы скупают биткоины
Андре Кронье о важности развития сектора DeFi