США предпринимают шаги по возврату криптовалюты на сумму $2,5 миллиона, потерянной в мошеннических схемах

Офис прокурора Соединенных Штатов по округу Колумбия подал гражданский иск о конфискации с целью вернуть более 2 миллионов долларов в криптовалюте, потерянных в мошенничествах типа "свинья на убой", нацеленных на граждан США. 

Иск направлен на получение криптовалюты, которую ФБР изъяло у мошенников за рубежом. Этот шаг обеспечит возврат 2,546,415.01 USDT, эквивалентных в долларах США, с двух счетов, принадлежащих лицам из Таиланда, участвующим в инвестиционном мошенничестве, согласно пресс-релизу Министерства юстиции от вторника.  

"Наш офис будет находить и привлекать к ответственности преступные организации — независимо от того, действуют ли они в Соединенных Штатах или за их пределами, — которые используют мошеннические инвестиционные схемы, такие как 'свинья на убой', чтобы обманывать жертв в США," — заявил прокурор США Мэтью Грейвс в своем заявлении. "Этот иск о конфискации демонстрирует, что мошенники не могут скрыть свою незаконную деятельность, используя криптовалюту и сложные транзакции: мы найдем их, изымем их незаконные доходы и вернем деньги жертвам."

Гражданская конфискация позволяет правительству США изымать активы, полученные в результате незаконной деятельности. 

Мошенничества с доверием

Мошенничества типа "свинья на убой", также называемые схемами доверия, могут включать манипуляции жертвами путем завоевания их доверия и последующего убеждения их инвестировать в мошеннические криптовалютные проекты. В январе этого года Организация Объединенных Наций указала на USDT как на распространенный токен, используемый в отмывании денег и мошенничествах, включая схемы "свинья на убой", в Юго-Восточной Азии.

Компания Tether, управляющая стейблкоином USDT, заморозила активы на сумму 225 миллионов долларов, использованные в предполагаемом мошенничестве типа "свинья на убой" в Юго-Восточной Азии в ноябре 2023 года, как ранее сообщал The Block.