SEC против Terra: крупнейшее урегулирование в истории криптовалют?

• Terraform Labs и До Квон урегулировали иск SEC на сумму $4,5 млрд по поводу краха Terra в 2022 году.
• Инвесторы подали иск на $57 млн против Terraform Labs и До Квона в Сингапуре.
• Terraform Labs планирует продать четыре компании для выполнения обязательств по урегулированию на сумму $4,5 млрд.

Основатель Terraform Labs До Квон сталкивается с растущим юридическим штормом; иск на $57 миллионов, поданный сингапурскими инвесторами в октябре 2022 года, стал последним ударом, добавившимся к его проблемам, включая Красное уведомление Интерпола за пропуск судебных заседаний.

Иск представляет 350 инвесторов, пострадавших от впечатляющего краха TerraUSD, стейблкоина, предназначенного для поддержания стабильной стоимости в $1, и его сестринской валюты Terra LUNA. Крах в мае 2022 года уничтожил около $40 миллиардов с рынка, обрушив криптоиндустрию.

Многие из этих инвесторов доверили свои средства Anchor Protocol, платформе, которая привлекала их обещанием 20% годовых. Иск утверждает, что Anchor неправильно представлял TerraUSD как безопасную инвестицию с защитой капитала, что еще больше разожгло возмущение инвесторов.

Terraform Labs и Квон отрицали какую-либо вину, утверждая, что верят в потенциал TerraUSD. Квон заявил, что он тоже потерял деньги в этом крахе.

Среди тех, кто ищет справедливости, испанский инвестор Хулиан Морено Бельтран, который, как сообщается, потерял более $1,1 миллиона, и гражданин Сингапура Дуглас Ган И Донг, который также вложил значительные средства в теперь уже бесполезные криптовалюты. Оба обратились за помощью к ведущей сингапурской юридической фирме Drew & Napier для ведения своего дела.

SEC выходит на первый план

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) вступила в борьбу с громким гражданским процессом против Terraform Labs и До Квона, обвиняя их в организации масштабного мошенничества с ценными бумагами. Судебный процесс, начавшийся 25 марта 2024 года в Окружном суде США Южного округа Нью-Йорка, является знаковым делом в мире криптовалют.

Адвокат SEC Девон Старен нарисовал мрачную картину Terraform Labs как "карточного домика", построенного на обмане, утверждая, что компания вводила инвесторов в заблуждение относительно стабильности TerraUSD. SEC утверждает, что эта нестабильность способствовала более широкому краху крипторынка в 2022 году, оставив множество инвесторов финансово разоренными.

Квон, арестованный в Черногории в марте 2023 года за использование поддельных проездных документов, может быть экстрадирован в США или Южную Корею, добавляя еще одно измерение к этой сложной юридической драме.

Terraform Labs урегулирует дело с SEC на сумму $4,5 миллиарда

Terraform Labs и его бывший генеральный директор До Квон урегулировали дело с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) в июне, согласившись выплатить значительные штрафы и возмещения на сумму $4,5 миллиарда. Это решение было принято после того, как жюри в Нью-Йорке признало их виновными в гражданском мошенничестве, связанном с крахом экосистемы Terra на сумму $40 миллиардов.

В рамках урегулирования, поданного в Южном округе Нью-Йорка, Квон и Terraform Labs столкнулись с жесткими ограничениями, включая постоянный запрет на торговлю ценными бумагами криптоактивов в рамках экосистемы Terra.

Это решение подчеркнуло приверженность SEC к соблюдению федеральных законов о ценных бумагах на растущем рынке криптовалют. Судебные документы показали, что как Квон, так и нынешний генеральный директор Крис Аманьи согласились с условиями 6 июня, ожидая окончательного одобрения от судьи Окружного суда США Джеда Ракоффа.

Согласованная сумма в размере примерно $4,47 миллиарда включала возмещение, проценты до вынесения решения и гражданские штрафы, причем Квон лично нес ответственность за более чем $204 миллиона. Снижение суммы урегулирования по сравнению с первоначальным требованием SEC в $5,3 миллиарда значительно превышает встречное предложение Terraform Labs, которое предполагало лишь штраф в $1 миллион. 

Во время разбирательств

Было раскрыто, что Terraform, находящаяся под защитой от банкротства по главе 11, владеет активами на сумму около $150 миллионов, что резко контрастирует с наложенными крупными штрафами.

Разрешение этого дела должно было послать четкий сдерживающий сигнал по всей криптоиндустрии, подчеркивая серьезные последствия за уклонение от соблюдения законов о ценных бумагах США. Действия SEC отражали жесткую позицию по соблюдению нормативных требований, направленную на установление стандартизированных поведений для криптоактивов под федеральным надзором.

Terraform Labs продаст четыре компании в рамках урегулирования на $4,5 миллиарда

Позже обанкротившаяся криптовалютная компания Terraform Labs объявила о планах продать четыре своих компании в рамках своей более широкой стратегии ликвидации. Решение последовало за ранее достигнутым урегулированием на $4,5 миллиарда с SEC США. Урегулирование требует от Terraform выполнения своих финансовых обязательств и завершения своей деятельности.

9 июля Terraform Labs объявила о намерении продать свою платформу отслеживания портфеля Pulsar Finance, платформу криптокошелька Station, инструмент управления DAO Enterprise и протокол автоматизации смарт-контрактов Warp. Pulsar Finance была приобретена в ноябре 2023 года, незадолго до того, как Terraform подала заявление о банкротстве по главе 11 в январе.

Enterprise, запущенная в ноябре 2022 года, и протокол Warp, который остается в активной разработке, также включены в продажу. Station, платформа криптокошелька, последний раз обновлялась в марте.

Урегулирование Terraform с SEC включает почти $3,6 миллиарда в виде возврата незаконно полученных средств, гражданский штраф в размере $420 миллионов и около $467 миллионов в виде процентов до вынесения решения. Кроме того, соучредитель и бывший генеральный директор Terraform До Квон согласился выплатить $110 миллионов в виде возврата незаконно полученных средств, $14,3 миллиона в виде процентов до вынесения решения и гражданский штраф в размере $80 миллионов. Урегулирование фактически запрещает как Terraform, так и Квону участвовать в криптовалютной индустрии.

Юридические действия против Terraform возникли из-за краха ее криптовалюты Terra Luna Classic (LUNC) и связанного с ней стейблкоина TerraUSD (UST), ныне известного как TerraClassicUSD (USTC). В мае 2022 года USTC потерял привязку к доллару, что вызвало резкое падение стоимости как USTC, так и LUNC. Это событие привело к значительным финансовым потерям, и оба актива фактически стали бесполезными.