SEC предъявляет обвинения в мошенничестве промоутерам NovaTech, предположительно создавшим Криптo -пирамиду на сумму 650 млн долларов
-
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала иск против Криптo пирамиды и ее операторов. Регулятор утверждает, что они украли $650 млн у 200 000 инвесторов по всему миру.
-
NovaTech в основном нацелилась на группы по интересам, включая прихожан гаитянско-американской церкви, через группы WhatsApp и рекламные Мероприятия.
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) в понедельник подала иск против предполагаемой Криптo пирамиды NovaTech и восьми ее основателей, обвинив их в мошенничестве и многочисленных нарушениях федеральных законов о ценных бумагах.
NovaTech якобы обманула инвесторов на $650 млн за четырехлетний период, говорится в заявлении SEC. Иск подан через два месяца после того, как генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс подала иск против NovaTech, ее основателей и другой предполагаемой финансовой пирамиды, связанной с NovaTech.
Читать дальше: Генеральный прокурор Нью-Йорка подал в суд на две Криптo и их организаторов, нацеленных на американцев гаитянского происхождения в мошенничестве на 1 млрд долларов
Согласно жалобе SEC, NovaTech и ее промоутеры наживались на определенных группах по интересам — в основном, на прихожанах гаитянских креольских церквей в США и за рубежом — с помощью групп в WhatsApp и рекламных Мероприятия, убедив более 200 000 инвесторов по всему миру раскошелиться на общую сумму 650 миллионов долларов в период с июня 2019 года по май 2023 года, когда схема рухнула.
Основатели компании, американская супружеская пара Синтия и Эдди Петион, которые, как полагают, сейчас живут в Панаме, и промоутеры, включая Мартина Зизи, Джеймса Корбетта, Корри Сэмпсона, Дапилину Данбара, Джона Гарофано и Маршу Хэдли, все названные ответчиками по иску SEC, использовали «религиозный подтекст» при привлечении инвесторов. Синтия Петион называла себя «преподобным генеральным директором» в рекламных материалах NovaTech и в своих профилях в социальных сетях и утверждала, что Бог послал ей «видение» о создании компании, пока она чистила зубы.
Потенциальные инвесторы NovaTech полагали, что их инвестиции будут объединены, а затем проданы на Криптo и валютном Рынки. Маркетинговые материалы NovaTech обещали инвесторам 2-3% прибыли в неделю, согласно SEC, и якобы никогда не публиковали еженедельные торговые убытки.
Но, по данным SEC, только небольшая часть денег инвесторов была фактически инвестирована – и деньги, которые были инвестированы, понесли «значительные торговые убытки». Вместо этого Петионы и их сотрудники якобы управляли схемой Понци, используя деньги новых инвесторов для выплат предыдущим инвесторам. Они также якобы перевели миллионы долларов средств инвесторов себе.
Схема начала распадаться в октябре 2022 года, когда инвесторы начали сталкиваться со значительными задержками при попытке вывести свои средства с сайта. Вскоре после начала проблем с выводом средств несколько государственных регуляторов ценных бумаг в США и Канаде выдали распоряжения о прекращении и воздержании против NovaTech. К маю 2023 года Petions закрыли NovaTech и отключили ее веб-сайт, в результате чего оставшиеся инвесторы не смогли вывести свои средства.
В жалобе SEC утверждается, что NovaTech и Petions нарушили положения о борьбе с мошенничеством и регистрации ценных бумаг федеральных законов о ценных бумагах. Различные ответчики-промоутеры обвиняются в нарушении положений о борьбе с мошенничеством, регистрации ценных бумаг и регистрации брокеров федеральных законов о ценных бумагах.
Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) добивается постоянного судебного запрета, возврата незаконно полученной прибыли, а также процентов за период до вынесения судебного решения и гражданско-правовых санкций.
ONE из ответчиков, Мартин Зизи, уже согласился на частичное урегулирование. Не признавая и не отрицая предъявленных ему обвинений, Зизи согласился выплатить гражданский штраф в размере 100 000 долларов и быть навсегда отстраненным от будущих нарушений ценных бумаг. Частичное урегулирование еще должно быть одобрено судьей.
Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.
Вам также может понравиться
Ethereum Foundation опубликует финансовый отчет на фоне опасений сообщества
![](https://img.bitgetimg.com/multiLang/image/social/48f222644c7896d36f0f549bbed6371f1725913114898.jpg)
Бывший генеральный директор Alameda Кэролайн Эллисон будет приговорена 24 сентября после краха FTX
Бывший со-генеральный директор Alameda Кэролайн Эллисон признала себя виновной в декабре 2022 года после краха FTX, который привел к потере миллиардов долларов потребителями. Адвокат Эллисон в понедельник попросил судью скрыть некоторые имена и информацию о ее месте жительства, которые, по их словам, могут подвергнуть ее риску.
![](https://img.bitgetimg.com/multiLang/image/social/d83d741005bcf29ca72aa2cf921768481725990326322.jpg)
Ежедневные новости: Metaplanet покупает больше биткоинов, PayPal и Venmo интегрируют ENS, Core Scientific нацеливается на оценку в $30 миллиардов через ИИ и другие новости
Японская компания Metaplanet приобретает биткоин на дополнительные $2 миллиона, увеличивая свои общие активы до $26 миллионов. PayPal и Venmo интегрируют Ethereum Name Service для криптовалютных платежей. Core Scientific нацелена на оценку в $25-$30 миллиардов через новые контракты на центры обработки данных с использованием ИИ. Следующая статья адаптирована из новостной рассылки The Block, The Daily, которая выходит по будням во второй половине дня.
![](https://img.bitgetimg.com/multiLang/image/social/d83d741005bcf29ca72aa2cf921768481725990326322.jpg)
Аналитик: на цену биткоин может повлиять только один фактор