Основатель криптобиржи ezBtc потратил $9,5 млн клиентских средств на азартные игры

• Канадский регулятор обвинил основателя биржи ezBtc Дэвида Смилли в мошенничестве с криптовалютами.
• По данным BCSC, руководитель платформы присвоил клиентские средства на сумму $9,5 млн.
• Смилли потратил криптовалюту пользователей на азартные игры и личные нужды.

Основателя канадской торговой платформы ezBtc Дэвид Смилли обвинили в мошенничестве с криптовалютой на сумму $9,5 млн. Согласно заявлению BCSC , руководитель биржи присвоил клиентские средства, а затем потратил их на азартные игры.

Комиссия по ценным бумагам Британской Колумбии раскрыла некоторые детали инцидента. По данным регулятора, в период с 2016 по 2019 годы ezBtc собрала более 2300 BTC и свыше 600 ETH клиентских средств.

Все это время биржа утверждала, что активы хранятся в холодном кошельке и надежно защищены от взлома или посягательства третьих лиц, отмечает агентство.

В сентябре 2019 года ezBtc прекратила работу, а в 2022 году сообщила об окончательной ликвидации. По данным BCSC, Смилли присвоил примерно треть клиентских средств. Он потратил их на азартные игры и личные нужды:

«Мы обнаружили, что в общей сложности 935,46 BTC и 159 ETH были переведены ezBtc на биржевые счета Смилли и/или на CloudBet и FortuneJack. Переводы на два игорных сайта иногда осуществлялись напрямую с ezBtc, а иногда — косвенно с ezBtc на биржевые счета Смилли, а затем на игорные сайты».

В Комиссии подчеркнули, что организованная Дэвидом Смилли схема привела к серьезному ущербу, поскольку клиенты не смогли вывести свои активы.

По результатам расследования было принято решение ввести ограничения в отношении руководителя ezBtc до 24 сентября 2024 года включительно. Они могут варьироваться от денежных санкций до полного запрета на дальнейшую деятельность.

Согласно отчету Банка Канады , уровень принятия криптовалют в стране остается низким. Около 3% населения используют биткоины или другие криптоактивы для ежедневных платежей. Канадцы по-прежнему отдают предпочтение более традиционным платежным средствам — наличным деньгам и банковским картам.

Ранее мы сообщали, что регулятор Канады оштрафовал Binance на $4,4 млн за нарушение AML-требований. Криптобиржа подала апелляцию , сославшись на то, что больше не обслуживает резидентов страны.