Минюст США с помощью Tether заблокировал на счетах мошенников $5 млн

Прокурор Восточного округа штата Северная Каролина объявил, что благодаря поддержке компании Tether, эмитента стейблкоинов USDT, правоохранительным органам удалось проследить весь путь криптовалютных транзакций от потерпевших до мошенников. Стейблкоины, замороженные на счетах мошенников, предположительно, были связаны с отмыванием преступных доходов, полученных в результате обмана жертв инвестиционного криптомошенничества.

«Американцы теряют свои сбережения из-за инвестиционных мошенничеств, поскольку средства быстро переводятся на криптовалютные счета за рубежом. Мы выцарапываем каждый доллар, который можем, даже когда преступники находятся за границей. Мы полны решимости конфисковать их незаконные доходы и вернуть деньги жертвам», — заявил представитель прокуратуры.

Согласно судебным документам, преступники находили своих жертв на сайтах романтических знакомств. После того, как отношения устанавливались, мошенник утверждал, что у него есть способ быстро получать большую прибыль, торгуя криптовалютой, и знакомил жертву с фиктивной платформой для торговли. Платформа имела похожее название и внешний вид сайта какой-либо легальной криптоплатформы. 

Прокурор объяснил, что такая мошенническая схема называется «забой свиней» (pig butchering). Жертв убеждают делать большие взносы в якобы перспективные проекты. Схема стала широко распространена в США, что вызывает глубокую озабоченность правоохранительных органов.

Ранее Департамент финансовых учреждений штата Висконсин (DFI) опубликовал заявление о запуске общедоступного сервиса по отслеживанию мошеннических криптовалютных торговых площадок и финансовых пирамид.