Криптокредитор Abra заплатит штраф американскому регулятору

Руководство Abra не признало правонарушения, однако уже урегулировало обвинения SEC, связанные с сервисом Abra Earn, согласившись выплатить штраф.

Сервис Abra Earn был закрыт еще в 2022 году, однако от этого не пострадал ни один клиент, уверяет представитель Abra. По его словам, Plutus Lending продолжит соблюдать законы о ценных бумагах. Все активы американских клиентов Abra Earn, включая накопленные проценты, были переведены на их счета Abra Trade в 2023 году. Abra продолжает функционировать в США через инвестиционного консультанта Abra Capital Management, зарегистрированного в SEC.

Согласно жалобе ведомства, в июле 2020 года Abra начала предлагать продукт Abra Earn американским инвесторам, которые вкладывали криптоактивы в Abra, где им обещались плавающие процентные ставки. На пике своей деятельности Abra Earn владела активами на сумму около $600 млн, из которых $500 млн поступили от инвесторов из США. В жалобе SEC также указано, что Abra использовала активы инвесторов по своему усмотрению, для получения личной прибыли и финансирования процентных платежей. Регулятор утверждает, что Abra работала без регистрации как минимум два года.

«Abra продала американским инвесторам ценные бумаги на сумму около полумиллиарда долларов. Компания не соблюдала законы о регистрации, согласно которым инвесторы должны получать полную и точную информацию для принятия обоснованного решения о вложении денег», — заявила заместитель директора отдела по соблюдению нормативных требований SEC Стейси Боджерт (Stacy Bogert).

SEC — не единственный регулятор, который оказывает давление на Abra. В июне криптокредитор достиг соглашения с финансовыми регуляторами из 25 штатов США, обвинивших компанию в оказании услуг без лицензии. В рамках соглашения компания Abra обязалась вернуть клиентам из этих штатов до $82,1 млн. Генеральному директору Биллу Баргиду (Bill Barhydt) запрещено участвовать в бизнесе по переводу денег или оказанию денежных услуг в течение пяти лет.