Минфин США ввел санкции против бизнесмена за принуждение людей к криптомошенничеству
Минфин сообщил, что камбоджийский сенатор и управляющий конгломератом L.Y.P. Group Ли Ён Фат (Ly Yong Phat), а также связанные с ним организации, теперь «отрезаны от финансовой системы США». Активы этих компаний заморожены, а резидентам США запрещено совершать с ними транзакции. Эти санкции также применяются к любым предприятиям, если более 50% их акций принадлежат Фату или его аффилированным лицам.
По данным американского Минюста, Ли Ён Фат замешан в нарушениях прав человека. Речь о работниках, ставших жертвами торговли людьми, — Фат насильственно принуждал их к участию в мошеннических схемах с криптовалютами. Пленников заставляли находить людей в интернете и убеждать инвестировать в фальшивые криптопроекты или совершать фиктивные валютные сделки.
По данным OFAC, людей, которые стали преступниками поневоле, заманивали ложными обещаниями трудоустройства. Их приглашали в отель O-Smach Resort или другие места отдыха в Камбодже, которыми управлял Фат. По прибытии у жертв конфисковывали телефоны и паспорта, лишая возможности сбежать, а потом заставляли заниматься мошенничеством.
За отказ обманывать других людей жертвы подвергались жестокому физическому и психологическому насилию: их избивали, подвергали ударам электрошокера и угрозам продать другим «хозяевам», с более жестокими условиями содержания. Местным властям удалось спасти жертв, которые оказались гражданами Китая, Индии, Индонезии, Малайзии, Сингапура, Таиланда и Вьетнама.
В марте OFAC внесло в свой черный список 13 организаций за использование криптовалют при работе с подсанкционными российскими банками и платформами, в том числе с криптовалютной биржей Garantex. Позднее Конгресс США призвал ввести новые санкции против Garantex, пояснив, что ограничения не мешают проводить через платформу платежи в стейблкоинах USDT.
Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.
Вам также может понравиться
Итоги майнинг компаний за август
Сроки выхода Animoca на биржу будут зависеть от состояния рынка: Ят Сиу
DBS запустит криптоопционы и структурированные ноты для учреждений
Флеш-четверг: нулевая комиссия при покупке криптовалют с помощью кредитной/дебетовой карты
Каждый четверг совершайте покупки криптовалют с нулевой комиссией с помощью кредитной или дебетовой карты, используя местную фиатную валюту! Купить криптовалюту Период акции: каждый четверг с 15:00 до пятницы, 15:00 (мск) Правила акции Зарегистрируйтесь на Bitget или войдите в существующий аккаунт.