Более 5 миллионов долларов в криптовалюте украдены у пользователей Coinbase в предполагаемой недавней схеме социальной инженерии: ZachXBT

Блокчейн-следователь ZachXBT заявил в понедельник, что он помог вернуть около 275 000 долларов в криптовалюте для клиента Coinbase, который стал жертвой схемы социальной инженерии. В ходе расследования этого мошенничества, псевдонимный эксперт по криптобезопасности заявил, что обнаружил доказательства кражи дополнительных 5 миллионов долларов в биткойнах и токенах эфира, связанных с тем же предполагаемым мошенничеством. 

«В апреле 2024 года пожилой житель США стал жертвой индийских телефонных мошенников, выдававших себя за службу поддержки Coinbase, в результате чего была украдена значительная часть его сбережений», — написал ZachXBT на X. 

Пока не ясно, как были заморожены украденные средства. Сообщается, что пожилой жертве принадлежали средства на аппаратном устройстве Ledger, и его убедили перевести их после того, как мошенники заявили, что его учетная запись на бирже была скомпрометирована. 

По крайней мере, два репортера The Block также заявили, что получили аналогичные звонки от мошенников, пытавшихся убедить их, что их учетные записи Coinbase были взломаны, что соответствует профилю мошенничества, описанному ZachXBT. Однако в одном случае тщательная проверка показала, что Coinbase не отправляла фактическое предупреждение о безопасности. 

«Да, трудно винить пожилых жертв, которые попадаются на эти уловки», — сказал ZachXBT. 

Согласно расследованию ZachXBT, около 15 BTC +1.56% были отправлены на не маркированную централизованную биржу 10 августа, на следующий день после совершения схемы, а затем переведены на блокчейн Tron TRX +1.13% . Почти 200 000 долларов в USDT -0.05% были отправлены на отдельную OTC-площадку. 

Аналитическая компания Chainalysis обнаружила, что незаконная активность в сети снизилась в первые два квартала 2024 года по сравнению с предыдущим годом. Однако украденные средства и вымогательство «находятся на подъеме».

«В частности, приток украденных средств почти удвоился с 857 миллионов долларов до 1,58 миллиарда долларов, в то время как приток вымогательства увеличился примерно на 2%, с 449,1 миллиона долларов до 459,8 миллиона долларов», — написала компания в своем полугодовом отчете. 

Как Комиссия по ценным бумагам и биржам, так и Комиссия по торговле товарными фьючерсами выпустили предупреждения о росте криптомошенничества, в частности, о схемах доверия «свинья на убой». 

В прошлом месяце ZachXBT сообщил, что участвовал в расследовании с правоохранительными органами, которое выявило, что группа хакеров украла 243 миллиона долларов у одного неназванного лица.