ZachXBT раскрыл 11 криптокошельков мемкоин-трейдера Мурада

Ончейн-детектив ZachXBT обнаружил, что известный аналитик и трейдер мемкоинами Мурад использует как минимум 11 разных кошельков для того, чтобы скрыть личные активы

По данным Lookonchain, что покупки SPX и реклама Мурада привели к увеличению его собственных активов в 61 раз.

Схема «накачки и сброса» мемкоинов

ZachXBT известен в криптовалютном сообществе работой по расследованию различных схем мошенничества. Возможно, на этот раз ончейн-детектив раскрыл крупный скандал , связанный с мемкоинами.

По данным эксперта, Мурад Махмудов под ником Murad в X (бывш. «Твиттер») предположительно управляет 11 различными криптокошельками. В совокупности на балансе этих кошельков хранятся «мемные» монеты на сумму $24 млн.

Читайте также: Топ-5 мемкоинов, за которыми стоит следить в октябре

«Мурад рекламирует мемкоин-проекты с маленькой капитализацией среди тысяч своих подписчиков, контролируя предложение и делая смелые прогнозы. Люди должны знать адреса его кошельков, чтобы принимать обоснованные решения», — заявил ZachXBT.

Данные, полученные Lookonchain , помогли суть схемы Мурада. С июня по август этого года он купил 35,69 млн токенов SPX и отправил их на разные кошельки. Одновременно с этим трейдер часто писал о потенциальном росте криптовалюты, привлекая к активу внимание криптанов.

К октябрю стоимость активов Мурада в SPX действительно увеличилась — в 61 раз.

ZachXBT считает подобные действия неэтичными. Однако не все участники криптосообщества согласны с известным ончейн-детективом.

Читайте также: ZachXBT помог поймать хакеров, укравших $243 млн у кредитора Genesis

«Это нечестно со стороны человека, которого я очень уважаю. Но дерьмо нужно называть дерьмом, а это — дерьмо. Зак не пытается защитить розничных трейдеров. Ведь он знает, что если Мурад решит зафиксировать прибыль, то все мемкоины, которые он будет продавать, просто рухнут, что убьет всех криптанов, которые вложились в те же токены. […] Зак мог бы просто проконтролировать кошельки Мурада и рассказать о них только тогда, когда увидит что-то действительно не очень хорошее», — раскритиковал эксперта один из пользователей X.

Схемы «накачки и сброса» (от англ. pump-and-dump) — привычное явление при запуске новых токенов . По мере того как криптовалюта становится более интегрированной в традиционные финансы, частотность подобных действий, вероятно, будет сокращаться.

Ранее ZachXBT также выяснил , кто манипулирует рынком мемкоином. Ончейн-детектив выяснил, что один анонимный трейдер продвигал целый ряд «мемных» монет через 16 аккаунтов в социальных сетях.

Хотите стать частью большого и дружного сообщества BIC? Тогда  подписывайтесь на нашу группу в «Телеграме»  — там вас ждет общение с криптоэнтузиастами, помощь от наших экспертов и эксклюзивные комментарии опытных аналитиков.