Прокуроры США расследуют деятельность Tether, Министерство финансов США рассматривает возможные санкции: WSJ

Американские следователи расследуют деятельность Tether, компании, стоящей за крупнейшим в мире стейблкоином, по подозрению в нарушении правил борьбы с отмыванием денег и санкций, согласно отчету The Wall Street Journal.

Это расследование изучает, используется ли криптовалюта третьими сторонами для незаконной деятельности, такой как терроризм, торговля наркотиками и хакерство, как сообщил WSJ в пятницу, ссылаясь на людей, знакомых с ситуацией.

Управление прокурора США в Манхэттене ведет уголовное расследование, в то время как Министерство финансов рассматривает возможность введения санкций против Tether из-за использования стейблкоина лицами и группами, находящимися под санкциями США, включая террористическую группу ХАМАС и злоумышленников в России. Если Министерство финансов решит ввести санкции против Tether, это в основном заблокирует американцам возможность вести бизнес с Tether, сообщил WSJ.

Министерство финансов, Офис прокурора США по Южному округу Нью-Йорка и Tether не сразу ответили на запрос о комментарии от The Block.

Генеральный директор Tether Паоло Ардоино выступил в X, чтобы опровергнуть отчет WSJ.

"Как мы сказали WSJ, нет никаких указаний на то, что Tether находится под расследованием. WSJ повторяет старый шум," сказал Ардоино. "Точка."

Tether на протяжении многих лет подвергался критике из-за своего стейблкоина, который привязан к доллару США. Комиссия по торговле товарными фьючерсами США заявила, что Tether делал "ложные или вводящие в заблуждение заявления и упущения существенных фактов", связанных со стейблкоином. Регулятор заявил, что Tether ложно утверждал, что стейблкоин полностью обеспечен долларами США.

Американские законодатели также подвергли Tether критике и призвали Министерство юстиции США расследовать компанию из-за ее возможного участия в незаконных финансовых операциях. Tether заявил, что сотрудничает с мировыми правоохранительными органами для предотвращения незаконной деятельности.