СМИ: власти США открыли уголовное расследование в отношении Tether

• Прокуратура Манхэттена расследует деятельность эмитента стейблкоина USDT.
• Минфин США параллельно рассматривает возможность введения санкций против Tether.
• Паоло Ардоино опроверг эти сообщения и раскритиковал представителей СМИ.

Федеральные власти США расследуют деятельность эмитента стейблкоина USDT в лице криптовалютной компании Tether, пишет WSJ . По данным СМИ, дело касается нарушения правил по борьбе с отмыванием денег и несоблюдения санкционного режима.

Следователи Офиса прокурора Манхэттена открыли уголовное расследование, в то время как представители Министерства финансов США изучают возможность введения ограничений в отношении Tether. Представители властей считают, что стейблкоин USDT в преступных целях могли использовать террористические группировки и подсанкционные страны, включая РФ.

Расследование должно показать, какую роль криптоактив играет в незаконных операциях с отмыванием денег, торговлей наркотиками, хакерскими атаками и финансированием боевиков. 

Авторы материала допускают, что если Минфин введет санкции против Tether, то американские граждане лишатся доступа к крупнейшему в мире стейблкоину. При этом на момент подготовки материала власти США никак не комментировали слухи о расследовании в отношении эмитента USDT.

Генеральный директор Tether Паоло Ардоино отреагировал на публикацию WSJ. В социальной сети X (ранее Twitter) предприниматель опроверг эти сообщения и жестко раскритиковал издание.

«Как мы сообщили WSJ, нет никаких признаков того, что Tether находится под следствием. WSJ всего лишь разгоняет старую шумиху. Полный стоп», — заявил Ардоино. 

Ранее издание WSJ выпустило материал, в котором назвало USDT «инкогнито-долларом» для подсканционных стран. Авторы утверждали, что стейблкоин используется такими странами, как Венесуэла и РФ для свободного транзита капитала за границу.

Кроме того, в марте 2024 года аналитики компании TRM Labs заявили , что Tether является самой популярной монетой для проведения незаконных операций с цифровыми активами. По их данным, в 2023 году 1,6% от общего объема USDT оказались связаны с преступной деятельностью.

К схожему выводу пришли специалисты ООН, которые в начале года представили доклад об отмывании денег в Юго-Восточной Азии. По их мнению, USDT все чаще используют злоумышленники для вывода капитала на подконтрольные им счета. 

Все эти утверждения представители Tether считают преувеличенными. Они ссылаются на неправильную интерпретацию данных, из-за которой сумма, фигурирующая в нелегальных операциях, может значительно увеличиться.

Напомним, мы писали, что Tether удвоит усилия по коммуникации и прозрачности.