СМИ: регулятор Южной Кореи выявил почти 600 000 нарушений KYC биржей Upbit

• Крупнейшая криптобиржа Южной Кореи может остаться без лицензии.
• Регуляторы выявили массовые нарушения в работе компании.
• Власти заявили о порядка 600 000 случаев недобросовестной проверки KYC. 

Крупнейшая биржа Южной Кореи Upbit рискует лишиться лицензии на работу из-за многочисленных нарушений, сообщают местные СМИ . По их данным, власти выявили почти 600 000 случаев, когда процедура идентификации клиента проводилась без надлежащей проверки.

Первые проблемы у компании начались в октябре 2024 года. Тогда представитель Демократической партии Ли Кан Иль поднял вопрос о работе платформы и ее монопольном положении на местном рынке.

Председатель Комиссии по финансовым услугам Южной Кореи (FCS) Ким Бен Хван в ответ заявил, что регулятор намерен проанализировать ситуацию. После этого проверкой биржи Upbit занялись специалисты подразделения финансовой разведки (FIU).

Журналисты утверждают, что агентство выявило более полумиллиона случаев, при которых клиенты компании использовали подозрительные удостоверения. При этом Upbit приняла идентификационные документы и разрешила их владельцам торговать на платформе.

По мнению властей, компания недобросовестно подходила к проведению процедуры KYC (Know Your Customer). СМИ отмечают, что в Южной Корее за нарушение этих правил предусматривается штраф — около $71 000 за каждый инцидент. Однако из-за большого количества выявленных нарушений компания может столкнуться со значительным давлением со стороны регулятора.

«В соответствии с законом об информации о конкретных финансовых операциях (Закон о специальных финансовых операциях) разглашение информации, получаемой FIU, запрещено. […] Внутри компании обмен этим данными вообще не осуществляется», — заявили представители Upbit. 

В Южной Корее поставщики услуг виртуальных активов должны обновлять лицензию каждые три года. Некоторые аналитики полагают, что власти могут поставить вопрос о лишении Upbit разрешения на работу ввиду череды скандалов и большого количества инцидентов, связанных с нарушением законов страны.

Напомним, мы писали, что в Южной Корее рассмотрят вопрос об отмене запрета на криптовалютные ETF.