Центральный банк России разрабатывает новую платформу мониторинга для борьбы с незаконными услугами внебиржевой торговли криптовалютой
По данным cryptonews, ЦБ РФ разрабатывает новую мониторинговую платформу для борьбы с незаконными услугами внебиржевой торговли криптовалютами и укрепления финансовой безопасности. Источники сообщили, что этот шаг был реализован в партнерстве с Росфинмониторингом. Платформа будет централизовать информацию о подозрительной деятельности, что позволит банкам принимать упреждающие меры и отказывать в счетах лицам из группы высокого риска. Глава Службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдан Шабрия подтвердил, что цель платформы — сделать незаконные финансовые операции экономически невыгодными, заблокировав их в пункте въезда. В отличие от систем KYC, которые в первую очередь контролируют бизнес и в значительной степени полагаются на пассивные меры, платформа будет активно ориентироваться на отдельные учетные записи и концентрироваться на обнаружении аномальных моделей торговли в режиме реального времени.
Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.
Вам также может понравиться
ETH пробивает отметку в 3500 долларов
Sushi объявила, что запустила Sonic Labs