Müşterini Tanı (KYC)
Bankalar ve finans kuruluşları tarafından dolandırıcılık faaliyetlerini, kara para aklamayı, finansal hesapların kötüye kullanımını ve diğer yasa dışı faaliyetleri önlemek amacıyla mevcut ve potansiyel müşterilerden tanımlayıcı veriler ve iletişim bilgileri toplamak için kullanılan bir süreç.