Avusturya'daki düzenleyiciler Raiffeisen'e 2 milyon dolardan fazla para cezası verdi

Ülkenin Finansal Piyasa Otoritesi, Avusturyalı düzenleyicilerin Raiffeisen Bank International'a kara para aklamayı önleme kontrollerindeki hatalar nedeniyle 2.1 milyon doların biraz üzerinde para cezası verdiğini söyledi.

Bu yaptırım Avusturyalı düzenleyiciler tarafından bugüne kadar dayatılan en büyük ceza, kaynağın Küba ve Bahreyn merkezli olduğunu söylediği iki isimsiz banka üzerindeki bankanın kontrollerindeki aksaklıklardan kaynaklanıyor.

Cezanın göreceli büyüklüğüne rağmen, birçok Batılı bankanın bağlarını kopardığı bir dönemde Rusya'da faaliyetlerine devam etmesi nedeniyle halihazırda inceleme altında olan Raiffeisen'in itibarı daha da zedeleniyor.

Banka, suçlamaların asılsız olduğunu ve yeterli kara para aklama karşıtı mekanizmalara sahip olduğunu ileri sürerek yaptırıma mahkemede itiraz etmeyi planlıyor.

ABD'li yetkililer aynı zamanda Raiffeisen'in işlerine yönelik potansiyel olarak daha ciddi bir tehdit olan Rusya bağlarını da araştırıyor. Geçtiğimiz ay ABD Hazinesi, bankayı Rusya'daki anlaşmaları nedeniyle ABD finansal sistemine erişiminin kısıtlanabileceği konusunda uyarmıştı. Bu, Washington'un bir yıldan fazla süren teftişlerinin ardından geldi.